公司集资诈骗业务员会承担刑事责任吗_怎么认定集资诈骗合同?遇到集资诈骗如何举报?

时间:2020-06-30 09:48    分类:刑事律师资讯
京师王海英律师团队
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公司集资诈骗业务员会承担刑事责任吗?

公司集资诈骗业务员会承担刑事责任吗

依据我国刑法的规定,公司进行集资诈骗犯罪行为的,业务员要不要承担刑事责任,要依据业务员是否事前知道公司进行集资诈骗活动等因素而定。

相关法律规定

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

以上知识就是小编对相关法律问题进行的解答,依据我国刑法的规定,公司进行集资诈骗犯罪行为的,业务员要不要承担刑事责任,要依据业务员是否事前知道公司进行集资诈骗活动等因素而定。读者如果需要法律方面的帮助,欢迎到王海英律师网进行法律咨询。

公司集资诈骗业务员会承担刑事责任吗——怎么认定集资诈骗合同?

对于涉非法集资犯罪民间借贷、担保合同效力的认定,应当具体情况具体分析,不能简单地将刑事判决的结果作为认定合同效力的唯一、绝对依据,在实践中应当把握以下几个原则:

1、各自职权原则

刑事审判的主要任务是在查明被告人犯罪事实的基础上对其定罪量刑,民事审判的主要任务是在厘清原、被告双方法律关系的基础上对原告的诉讼请求作出是否支持的判决,二者职权的范围、内容、目的各有不同,刑事审判与民事审判应当相互兼顾,但不能代替包办。在刑事审判中,法院无主动审查涉犯罪民事合同效力的职权,集资参与人也无申请法院认定相关合同效力的程序途径,因此,刑事审判应仅就涉犯罪民事合同的签订、履行情况进行查明并在事实认定中作客观表述,不应就合同效力问题作出认定。集资参与人若对相关合同效力问题有异议,可另行提起民事诉讼。

2、当事人选择原则

集资参与人就涉非法集资犯罪民事合同的效力问题另行提起民事诉讼,当事人自己对诉讼请求的内容有选择权,其可以请求认定合同有效,可以请求认定合同无效,亦可以请求撤销、变更合同,法院不能依职权直接判定合同无效。

3、依据民法判断原则

集资人的非法集资行为是否构成犯罪,构成何种犯罪,不是认定相关民事合同效力的当然依据,认定一个合同的效力问题,应当依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十四条、第五十五条及其他相关民事法律的规定,从有效合同的三个要件来考察,一是行为人是否具有相应的民事行为能力,二是意思表示是否真实,三是是否违反法律或者社会公共利益。

4、行为当时判断原则

判断一个合同的效力,应当以合同双方当事人签订合同当时的主观心理状态和客观行为表现作为判断依据,而不是以事后的状态作为认定标准。如,集资人与集资参与人签订民间借贷合同时双方对款项出借均为真实意思表示,且无违反法律、行政法规强制性规定的情形,不能以事后集资人向更多集资参与人借款构成非法吸收公众存款罪而认定上述民间借贷合同因违反国家金融管理法律规定而无效。

关于本罪罪状的表述,有人认为颠倒了行为目的与行为手段,易与欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、债券罪混淆,因为这二罪都是以欺诈方式进行的集资犯罪,故宜表述为“以集资的方法进行诈骗”为妥。两种表述均成立,因为本罪的预备和着手须以诈骗方法开始而且这种诈骗方法的实施贯穿于本罪实施过程始终,诈骗和非法集资都是非法占有非法集资款的手段,二者的有机结合方能实现非法占有集资款的目的,本罪行为的目的是“非法占有”,所以将“使用诈骗方法进行非法集资”或“以非法集资方法进行诈骗”表述为行为手段都是可以的。本罪在1979年刑法中没有规定,1995年6月30日全国人大常委会通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,其中第八条规定了集资诈骗罪,1997年新刑法予以采纳,学理上,有人将本罪罪名定为集资欺诈罪或非法集资诈骗罪,最高人民法院《关于执行<中华人民共和国刑法>确定罪名的规定》中,将本罪定为集资诈骗罪。

在=对于违反法律规定的集资肯定会被认定为违法的,那么合同就是不正确的。如果你的情况比较复杂,王海英律师网欢迎您进行法律咨询。

公司集资诈骗业务员会承担刑事责任吗——遇到集资诈骗如何举报?

一、集资诈骗

(一)定义

根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。

(二)具体表现

(1)携带集资款逃跑;

(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

二、集资诈骗如何举报

公安局(经侦大队)公安机关经济犯罪侦查工作管辖下列案件:

(1)生产、销售伪劣商品案,《刑法》第140条—148条。

(2)走私案,《刑法》第151条—155条。

(3)妨害对公司、企业的管理秩序案,刑法第158条—169条(其中第163条第3款规定的案件由检察院管辖)。

(4)破坏金融管理秩序案,《刑法》第170条—191条(其中第183条第2款、第184条第2款、第185条第2款规定的案件由检察院管辖)。

(5)金融诈骗案,《刑法》第192条—198条。

(6)危害税收征管案,《刑法》第201条—209条。

(7)侵犯知识产权案,《刑法》第213条—219条。

(8)扰乱市场秩序案,《刑法》第221条—230条。

(9)侵犯财产案,《刑法》第271条第1款职务侵占案和第272条第1款挪用资金案

遇到集资诈骗,我们首先想到的就是向公安局举报,然后挽回损失,国家对于诈骗这一方面也正在大力的整顿之中,相信会越来越好,小编建议,千万不要相信什么虚假广告和虚假信息之类的,也要记得天下没有掉下的馅饼,行文至此,对于集资诈骗如何举报的问题相信大家已经有所了解,更多相关的知识欢迎咨询王海英律师网。

三、集资诈骗举报应该到哪个部门

1、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(3)携带集资款逃匿的;

(4)将集资款用于违法犯罪活动的;

(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(8)其他可以认定非法占有目的的情形。

2、非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。

所以说,为了不上当受骗,以及被骗后能够有效方便的抓住罪犯,追回赃款,就一定要有遇见诈骗就举报的意识,不仅是为了保护自己的权益,更是净化整个社会风气。若是您遇到疑似集资诈骗的情况,或者有其他相关的疑问,欢迎在线咨询王海英律师网的律师。

公司集资诈骗业务员会承担刑事责任吗——集资诈骗的特性有哪些?

集资诈骗的特性

行为方式具有特殊性

集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定,非法集资是指“法人、其他组织或个人,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”,一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项,具有明显的融资性。

被骗对象的公众性和广泛性

集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金,一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象,而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式,将其虚构的事实向社会广为传播,以便让更多的公众或者单位受骗。因此,集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的,一般不构成集资诈骗罪。以集资为名诈骗特定范围的人员,例如熟人的,一般也不宜以集资诈骗罪论处,构成犯罪的,可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。

集资诈骗犯罪行为是以集资的面目挤入合法资金市场的,侵犯的是国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。因而,集资诈骗罪的对象具有一定的广泛性。被骗人数的广泛性,也是集资诈骗罪的重要特点之一。而普通诈骗罪的行为人也可能一次行为诈骗多个被害人。如果行为人以借款为名多次诈骗了众多受害人,但每次诈骗的却是特定个人或单位的钱款,即使受骗人数众多,也不能认定为集资诈骗罪。因此,要认定行为人的行为属于集资诈骗,必须能够证实行为人实施了向社会公众非法募集资金的行为;对未实施此行为的诈骗行为,应认定为普通诈骗行为。

集资诈骗表现形式

(1)携带集资款逃跑;

(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

集资诈骗的危害

集资诈骗犯罪行为是以集资的面目挤入合法资金市场的,侵犯的是国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。因而,集资诈骗罪的对象具有一定的广泛性。被骗人数的广泛性,也是集资诈骗罪的重要特点之一。而普通诈骗罪的行为人也可能一次行为诈骗多个被害人。如果行为人以借款为名多次诈骗了众多受害人,但每次诈骗的却是特定个人或单位的钱款,即使受骗人数众多,也不能认定为集资诈骗罪。因此,要认定行为人的行为属于集资诈骗,必须能够证实行为人实施了向社会公众非法募集资金的行为;对未实施此行为的诈骗行为,应认定为普通诈骗行为。

综上所述,集资诈骗是严重危害国家经济的非法行为,集资诈骗会受到国家相关法律的严惩,我们应该仔细辨别集资诈骗的表现形式,如果陷入集资诈骗的漩涡应及时请求法律援助,以上内容由王海英律师网为您整理所得,如果您还有其他法律问题需要解决,可以咨询王海英律师网专业律师团队。

公司集资诈骗业务员会承担刑事责任吗_怎么认定集资诈骗合同?遇到集资诈骗如何举报?集资诈骗的特性有哪些?

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