公司集资诈骗员工可以辩护吗_非法集资诈骗如何报案?非法集资诈骗如何认定?

时间:2020-06-30 10:02    分类:刑事律师资讯
京师王海英律师团队
摘要:

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公司集资诈骗员工可以辩护吗?

公司集资诈骗员工可以辩护吗

可以辩护。

公司集资诈骗,涉及其法人代表和管理人员会根据一下条例进行处罚

个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。

法律规定

《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《刑法》第一百九十九条犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

数额较大:一万元以上

数额巨大:二十万元以上;

数额特别巨大:一百万元以上

单位犯罪:

数额较大:十万元以上;

数额巨大:五十万元以上;

数额特别巨大:二百五十万元以上;

其它严重情节:造成恶劣影响的;引起被害人自杀、集体上访的;给被害人造成十万元以上损失的等。

依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对个人或单位集资诈骗数额的新规定,现阶段应按照以下标准对集资诈骗数额进行认定:

个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;

数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;

数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;

数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;

数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

公司集资诈骗如果员工没有参与,员工肯定是可以找律师给自己辩护的。要是员工发现了公司集资诈骗却不举报,也需要承担相应的责任。公司集资诈骗员工想要为自己去辩护但不知道内容,具体怎么做你可以来问问王海英律师网律师。

公司集资诈骗员工可以辩护吗——非法集资诈骗如何报案?

非法集资诈骗怎么报案

发现自己被集资诈骗后,可以收集资料,向当地的公安机关及时报案。

立案需准备的材料:

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

集资诈骗罪的立案标准:

1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。

这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

诈骗处罚

第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;

(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(9)具有其他严重情节的。

我们遇到集资诈骗应该立即报警。一般来说,受害人报警后,还应提供受骗的相关材料,需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。

公司集资诈骗员工可以辩护吗——非法集资诈骗如何认定?

合肥一公司老板刘某夫妇被指控向社会上多人及单位非法集资3亿余元,绝大部分集资款被其用于归还借款本息、购买个人住房等,案发时有6千余万元没有归还。此外,两人及其同案犯赵某等人还被指控骗取多家银行2千余万元贷款、虚报注册资本罪、合同诈骗罪等罪名。昨日,此案在合肥市中院开庭审理。

1虚假增资三公司“身家”翻倍

起诉书显示,刘某,冒名“刘信礼”,1975年生,系合肥枭龙科技有限公司(下称枭龙公司)法定代表人,原合肥泰龙管桩有限公司(下称泰龙公司)、合肥利源粉煤灰销售有限公司(下称利源公司)实际控制人、负责人,吴某系刘某丈夫,两人被检方列为该案主犯。

检方指控称,枭龙公司成立于2004年8月6日,注册资本为240万元。2009年6月,公司注册资本变更为1218万元。在办理过程中,刘某经人介绍找到被告人李某帮忙为公司增资,并通过中间人付给其5万元。李某找到姜某,姜通过他人借钱给合肥枭龙科技有限公司增资978万元。待该公司成功注册增资后又将钱转走。事后,李某付给姜某3万元。

刘某采用同样手法找到李某帮忙,为利源公司虚假增资497万元、为泰龙公司虚假增资1980万元。

2骗银行贷款担保公司归还

检方指控,被告人刘某、吴某在明知枭龙公司严重资不抵债、外欠巨额高利贷的情况下,以公司生产经营需要资金为由,从多家银行骗取贷款。刘某指使被告人赵某等制作虚假的财务报表,隐瞒公司真实的经营状况,利用利源公司骗取贷款。贷款审批完成后,刘某擅自改变贷款用途,将大部分贷款汇入利源公司,后转出用于归还高利贷。

起诉书显示,刘某等人先后骗取了建行长丰支行、长丰科源村镇银行、合肥科技农村商业银行、长丰农村合作银行岗集支行、徽商银行黄山路支行贷款合计2千余万元。刘某等人将这些贷款大部分用于归还高利贷,这些贷款后被多家担保公司归还给了银行。

3涉嫌集资诈骗3亿余元

在集资诈骗方面,2009年至2011年9月,被告人刘某、吴某夫妇二人在明知枭龙公司经营亏损,没有偿还能力的情况下,以高额利息为诱饵,向社会上不特定个人和安徽某财务公司等单位非法集资309099940元。

上述非法集资款中,除小部分用于公司实际经营和投资外,绝大部分用于归还借款本息,刘某、吴某还用集资款购买个人住房(46万余元),导致案发时有67779940元集资款没有归还。

检方还指控,被告人赵某、周某均在刘某、吴某的指挥安排下参与枭龙公司的相关工作,二被告人明知公司经营管理不善,资金紧张,仍参与非法集资活动。

检方认为,被告人刘某、吴某、李某、张某、姜某应以虚报注册资本罪追究其刑责;刘某、吴某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取他人24238837.53元,应以合同诈骗罪究责;赵某以欺骗手段取得银行贷款2000万元,应以骗取贷款罪追究刑责;刘某、吴某以诈骗方法非法集资,骗取他人67779940元,应以集资诈骗罪追究其刑事责任;赵某、周某违反国家金融管理规定,应以非法吸收公众存款罪追究其刑责。

检方指出,在上述共同犯罪中,刘某、吴某起主要作用,是主犯;其余人起次要或辅助作用,是从犯。

当庭,刘某、吴某对虚报注册资本罪认罪,但对其他罪名并不认同,认为自己并无犯罪故意。赵某坚称自己无罪,赵某的辩护人称,赵某没有犯罪故意,他也是受害者,自己也借给了刘某的公司60多万元,至今没有追回。周某也称自己无罪。本案其他被告人李某、张某、姜某认罪。

王海英律师网律师解说:

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。

本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

公司集资诈骗员工可以辩护吗——一般集资诈骗判多久,怎么处罚集资诈骗?

一、集资诈骗罪判多久,如何处罚

1、对个人犯罪的处罚:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2、对单位犯罪的处罚:对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

另外需要注意的是,集资诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。也就是说,犯集资诈骗罪可能要判死刑的。

二、集资诈骗罪的条件有哪些

(一)企业集资的条件

所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指,公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过问社会、公众发行有价证券或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。从当前资金市场的情况看,从事集资活动的主要是企业。

一般来说,企业的集资行为必须符合以下四个条件:

1、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。

2、公司、企业聚集资金的目的,是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营,不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。

3、公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。

4、公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定,严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等进行,违反法律规定募集资金的行为是不允许的。

(二)非法集资的条件

所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:

1、集资后携带集资款潜逃的;

2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;

3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

综合上面的介绍,根据我国法律规定,集资诈骗罪最高可以判处死刑。相信大家看了上面介绍后,对于集资诈骗罪的条件有哪些的法律知识有了一定的了解,如果你还有关于这方面的法律问题,请咨询王海英律师网律师,他们会为你进行专业的解答。

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