倒卖警服有什么后果_诈骗案的定罪量刑?冒充国家机关卖“资料” 5人行骗被抓?

时间:2020-09-09 22:55    分类:刑事律师资讯
京师王海英律师团队
摘要:

冒充国家机关卖“资料”5人行骗被抓?诈骗案的定罪量刑?倒卖警服有什么后果_借钱不还也可构成诈骗罪?倒卖警服有什么后果?倒卖警服有什么后果可能涉嫌非法生产、买卖警用装备罪。制式警服、警用标识、警官证、警用器械等警用品是人民警察专用装备,其生产、销售都有严格限制性规定。为避免被不法人员获取利用,造成严重社会危

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冒充国家机关卖“资料” 5人行骗被抓?诈骗案的定罪量刑?倒卖警服有什么后果_借钱不还也可构成诈骗罪?

倒卖警服有什么后果_诈骗案的定罪量刑?冒充国家机关卖“资料” 5人行骗被抓?  第1张

倒卖警服有什么后果?

倒卖警服有什么后果

可能涉嫌非法生产、买卖警用装备罪。

制式警服、警用标识、警官证、警用器械等警用品是人民警察专用装备,其生产、销售都有严格限制性规定。为避免被不法人员获取利用,造成严重社会危害,公安机关将对发现的非法制贩警用品违法犯罪线索深挖追查,深入摸排电商平台、聊天交流软件、网站和论坛,加强安全监管,下架非法物品,及时关停违法违规网店。重点整治无生产销售警用品资质的生产厂家、销售商家,积极发现铲除非法生产窝点,斩断勾连网络和销售渠道。

根据我国法律规定,非法生产、买卖警用制式服装、车辆号牌等专用标志、警械是违法犯罪行为,将被依法追究法律责任。对违规违法穿着和佩戴与人民警察制式服装及其标志相仿并足以造成混淆的服装或者标志的,将面临行政处罚。

【法律解读】

非法生产、买卖警用装备罪是指非法生产、买卖人民警察制式服装、车辆号牌等专用标志、警械,情节严重的行为。

根据《刑法》第281条第1款之规定,犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。第2款规定,单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯罪的规定处罚。

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倒卖警服有什么后果——诈骗案的定罪量刑?

反过来讲,应该注意到因社会诚信风气的下降,导致有些正常的民事合同行为、有些商业经营模式反而被以诈骗犯罪刑事立案。个中纠葛,着实需要认清我国关于诈骗犯罪的刑事法律规定、司法解释及其他规范性文件,依据事实与法律,对罪与非罪进行正确的认定、判罚。

关于诈骗罪的定罪量刑,许-谦律师简略提示如下。

【诈骗罪判多少年?】

【诈骗罪的量刑指导意见】

犯诈骗罪的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

构成诈骗罪的,可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点:

(一)达到数额较大起点的,可以在1年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。

(二)达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,可以在3年至4年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

(三)达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的,可以在10年至12年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。

在量刑起点的基础上,可以根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。

【诈骗金额立案标准】

诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

【从重处罚情节】

有下列情形之一的,酌情从严惩处:

(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;

(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

【不起诉、免于处罚】

诈骗公私财物虽已达“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚:

(一)具有法定从宽处罚情节的;

(二)一审宣判前全部退赃、退赔的;

(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;

(四)被害人谅解的;

(五)其他情节轻微、危害不大的。

诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。

诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。

【诈骗未遂】

诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。

利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:

(一)发送诈骗信息五千条以上的;

(二)拨打诈骗电话五百人次以上的;

(三)诈骗手段恶劣、危害严重的。

实施前款规定行为,数量达到前款第(一)、(二)项规定标准十倍以上的,或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

【帮助行为成立共同犯罪】

明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。

【诈骗罪与招摇撞骗罪的竞合】

冒充国家机关工作人员进行诈骗,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

【诈骗案的退赃、退赔】

案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人;权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。

【赃物的追缴与处理】

行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

(一)对方明知是诈骗财物而收取的;

(二)对方无偿取得诈骗财物的;

(三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;

(四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。

倒卖警服有什么后果——冒充国家机关卖“资料” 5人行骗被抓?

冒充国家机关卖“资料”5人行骗被抓

“我是省公安消防总队的,最近要进行一次消除隐患的大检查,前期有个必备的资料各单位务必学习,给你单位留了三份书籍资料,明天寄过去……”近日,西安市公安局刑侦局根据一个电话号码,破获一起冒充国家机关工作人员自制红头文件向基层单位推销价格昂贵的书籍犯罪团伙,犯罪嫌疑人丁某等在全国12个省市自治区疯狂实施诈骗,涉案金额高达1900万。

冒充多个国家机关行骗

今年3月20日,西安市东郊一家私企负责人向公安机关报案称,2011年7月,该公司接到一个自称省消防总队的电话,然后给企业寄来三份书籍资料,随后要求支付1680元的材料费。近日,该公司相关负责人到消防部门去办事时随口说起了那套书的事情,但省消防总队办公室工作人员称,他们没推销过书。

我省9个地市都有被骗企业

经警方调查发现,犯罪嫌疑人不仅冒充省公安消防总队,还冒充省国家税务局、省安全生产监督管理局、省人力资源和社会保障厅、省住房和城乡建设厅、省卫生厅、省质量技术监督局等国家机关人员的名义,给多个企事业单位打电话,以国家机关将下发学习书籍为名,骗取企事业单位钱财。

1900多万元汇入嫌疑人账户

警方根据汇集各方面信息,最终锁定了这个作案团伙所在的地点。2012年4月18日,警方第四次前往山西省,在运城市一小区将犯罪嫌疑人丁某、孟某等五人抓获。

警方在缴获犯罪嫌疑人丁某的电脑及优盘内,查获伪造的电子印章34枚,伪造的国家机关公文19份,汇款通知22份,大量的企业单位名称、负责人的电话表格等。根据现场证据和犯罪嫌疑人的供述,2009年至今,全国有5645家企事业单位向犯罪嫌疑人账上汇款高达1900多万元。

怕年审“受阻”钻进骗子“圈套”

犯罪嫌疑人丁某供认,2009年5月以来,他通过借用他人身份证件办理大量的银行卡,并通过从网络搜索、从互联网上购买等形式搜索全国各地企业单位名称、地址、负责人及电话号码,冒充国家机关人员,给企事业单位负责人打电话,以国家机关将下发学习书籍为名,骗取企事业单位钱财。

据丁某供述,一般企业怕年审不过,便按照他们要求将上千元至上万元不等的购书资金汇到指定的账户上。

警方说,2009年丁某在外得知这种骗局,经过几次尝试,没被发现,2011年“生意”好时,丁某以每月1500元的工资雇佣同乡孟某专职打电话冒充国家机关工作人员,给各单位打电话推销,他负责邮寄和取款,孟某还负责催款。今年3月,孟某还找来3人继续打电话。

警方调查发现,犯罪嫌疑人一般要求企业订阅一至三套资料,每一套的售价大约都在3680元,其中诈骗企业最高的金额在1.2万元,最低的1000元,是陕西某大型企业。当时陕西这家企业负责人询问1000元钱能购买一套吗?经过讨价还价,嫌疑人“欣然”答应了。

从嫌疑人的电脑等资料中发现,被骗单位涉及的省份有:陕西、甘肃、新疆、内蒙、河北、河南、山东、山西、宁夏、黑龙江、贵州、天津12个省市自治区。我省的西安、渭南、铜川、榆林、汉中、宝鸡、安康、咸阳、延安9个地市均有被骗的企业,具体被骗的企业数量在500家左右。

被骗单位碍于面子不报案

为什么这么久都没有企业发现被骗报案,西安市公安局刑事侦察局三处三大队大队长郝-斌分析说,主要是单位负责人的警惕性不强;第二是很多人知道上当受骗后,因为金额较少也不报警,导致嫌疑人行骗多年未被发现。

郝-斌说,虽然嫌疑人被抓,可警方却面临尴尬:一些政府机关和大型企业,被这些嫌疑人变换不同角色连骗多次,而被骗单位碍于面子,不愿配合警方调查。所以希望受骗企业能和警方联系。目前,嫌疑人丁某等已被批捕,警方对案件还在调查中。本报记者陈-思存

行骗步骤

第一步

通过非法渠道购买企业或者政府部门单位名称、负责人及电话号码

第二步

冒充相关职能部门负责人给企业等打电话,给石油化工部门说是环保厅、给政府机关说是审计厅,变化不同“上级”给企业寄来相关材料、“红头文件”以及汇款账号

第三步

在企业收到资料后,便以年审通不过的名义要挟各单位交巨额书款

通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

倒卖警服有什么后果——借钱不还也可构成诈骗罪?

作者:侯-迅,重庆市第四中级人民法院

来源:王海英律师网

【裁判要旨】

以工程资金需求为名向他人借款,并全部用于偿还欠账和赌博,到期无法偿还借款,应认定为诈骗罪。

区分行为人“借款不还”的性质,应充分考虑行为人借钱时的主观故意、有无偿还能力以及对所借款项的使用情况等综合因素。

【案情】

公诉机关:重庆市彭水苗族土家族自治县人民检察院。

被告人:罗*兵。

2012年9月,罗*兵结识了李*梅。2012年12月至2013年1月,罗*兵虚构自己在重庆做工程需要资金的事实,以高额利息为幌子,多次向李*梅口头提出借款。李*梅先后将其管理的扶贫互助资金231.91万元私自挪用给罗*兵。至案发前,罗*兵归还李*梅27.6万元,其余204.31万元借款全部用于偿还债务和赌博。

【审理】

彭水苗族土家族自治县人民法院经审理后认为,罗*兵以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。依法判处罗*兵有期徒刑十一年,并处罚金50万元。

罗*兵不服一审判决提起上诉,认为其与李*梅之间是借贷关系,不构成犯罪。

重庆市第四中级人民法院经审理后认为,罗*兵在其已欠下巨额外债,又无稳定收入来源的情况下,隐瞒其无力偿债的财务状况,虚构在重庆做工程差钱的事实,并以高利息为诱饵,使李*梅误认为罗*兵有可靠的投资项目,具有偿还能力,而挪用公款231.91万元交由罗*兵使用。罗*兵在骗得资金后,除极少部分归还被害人外,将其余资金全部用于偿债、赌博和日常开销,未对所借资金进行妥善的保存或合理投资,导致无法归还。罗*兵与李*梅之间虽然名义上是借贷关系,但实质上罗*兵是在无偿还能力情况下,多次以借为名,骗取他人巨额财物,应以诈骗罪定罪处罚。判决驳回上诉,维持原判。

【评析】

“借钱不还”型诈骗,即借贷式诈骗,是指行为人以非法占有为目的,通过借贷的形式,骗取公私财物的诈骗方式。此类犯罪在日常生活中时有发生,由于犯罪人通常都是披着民间借贷的面纱实施,而且多发于亲戚、朋友、熟人之间,因此与民事案件中的债权债务纠纷有一定的相似之处,在处理此类案件时必须进行严格审查,防止将债务纠纷作为犯罪处理,避免打击无辜。

一、借贷式诈骗和民间借贷之间的区别

诈骗罪,是指“以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法,使受害人陷于错误认识并“自愿”处分财产,从而骗取数额较大以上公私财物的行为”。借贷式诈骗与民事债权债务纠纷在表现形式上有很多相似之处,如都是以借款为名转移财产、到期无法偿还债务等等。本案中,罗*兵就提出他和被害人之间有借款的口头约定,还有支付本息的行为,虽然还不起借款,但其行为属于民间借贷,并非诈骗。那么借贷式诈骗和民间借贷之间在表现形式上有什么区别呢?我们如何在具体案件中进行判断呢?笔者认为,主要有以下几点:

(一)行为人的主观意图不同

诈骗人主观上具有非法占有的故意,即行为人在借钱时就具有不归还的意图。诈骗罪以行为人具有非法占有为目的作为主观构成要件的,因此,诈骗人“借钱”只是其虚构的幌子,主观上根本没有归还的意图。而正常的借贷人在借款时却具有归还的意思,往往只是因为客观原因造成债务不能及时归还。

(二)行为人采取的方式不同

诈骗人在借款时都会采用虚构事实和隐瞒真相的手段,导致被害人产生错误的认识,如虚构借款用于某种投资或营利性的活动,又如虚构自已的财务状况,使被害人误信其有归还的能力。而正常借贷中,借款人往往会如实的告知其借款用途,很少采用欺骗的方法。

(三)行为人对借款的态度不同

诈骗人在骗得财物后不会考虑归还财物,因此在财物的使用上毫无顾虑和节制,直接造成财物的灭失,如将借款用于赌博、吸毒或个人挥霍;而民间借贷中,借款人本身具有归还借款的能力,或者将借款用于可产生合法收益的途径,以保障归还借款。

二、如何判断行为人非法占有的主观意图

在司法实践中,很多借贷式诈骗的犯罪人在归案后,总是会提出其与被害人之间是正常的借贷关系,甚至提供借条等证据予以印证,给判断此类案件的性质造成困难。比如,本案中认定罗*兵行为性质的关键,就在于罗*兵当时的真实意图是什么。主观意图存在于人的大脑中,是一种意识形态,无法直接从思维中剥离出来加以认证。往往只能依靠行为人的自我叙述,但真实性值得怀疑,更多的是要结合其具体行为表现一类进行判断,因为“行为是基于人的意识而实施的,或者说是意识的外在表现”。在处理此类案件时,不能仅仅听信被告人的供述和辩解,而是要根据被告人的客观行为以及其他客观因素进行综合分析判断,行为人在犯罪中的行为表现往往更能表现出其主观意图。在判断行为人是否是有非法占有意图时,应从以下几个方面着手:

(一)行为人借钱的理由与实际用途

在正常的民间借贷中,借款人会告知债权人借款的真实用途,让债权人知晓借出资金的用途和风险,从而做出决定。而在诈骗案中,犯罪人通常会编造一些虚假的借款用途,如投资、工程建设等正当而且有丰厚利润的项目,使被害人产生其借出资金安全并能及时收回的错误认识。而实际上,犯罪人在获得借款后会将钱用于一些高危或者无法收回资金的活动,如用于赌博、供自己挥霍等,从而导致被害人的资金无法收回。行为人对资金的实际使用情况会反映出其借款是否具有非法占有的故意,而借款时的理由与实际使用的异同,也可以反映出行为人在借款时是否有虚构事实或隐瞒真象的客观行为,是考察行为人主观心态的重要依据。

(二)行为人借款时的财务状况

行为人借款时的财务状况是判断其是否准备归还借款的重要因素,行为人财务状况结合其对借款的用途,能够准确把握行为人的真实心态。在很多诈骗案件中,犯罪人在本人负债累累或者没有任何偿还能力的情况下,通过虚构事实将自已装扮成富人或具有偿还能力,如谎称拥有房屋、土地、豪车等,在骗得借款后大肆挥霍,造成借款无法归还,此类情形应当认定行为人在借款时就没有偿还的意图。反之,如果行为人本人具有较好的财产条件,虽然通过虚构理由等手段获得了借款,并用于了赌博等活动造成借款无法按时规还的,但其所拥有的其他财产,如房产、汽车、股票等,能够保证债权人利益不受损失的,应当认定行为人在借款时具有归还的意图,不应认定为诈骗。

(三)行为人是否有掩饰真实身份或隐匿行踪的行为

在借贷式诈骗中,犯罪人在犯罪之前会利用假名、假住址或假证件来掩盖真实身份,在得手后便销声匿迹。还有的犯罪人虽使用真实身份,但在骗得借款后或被害人追偿过程中,又通过更换手机号码、变更居住地点等方法来隐匿行踪,这些行为也能够反映出行为人不愿归还借款的主观心态,是判断行为人性质的重要依据。

判断行为人的主观意图过程中,应当结合以上三点进行综合的分析和判断,准确把握行为人是否具有非法占有的故意。

三、罗*兵的行为构成诈骗罪

就本案而言,罗*兵虽然以借款的名义向被害人“借”款,并且还支付了部分利息和本金。但其行为符合诈骗罪的构成要件,应以诈骗罪定罪处罚,其理由是:

首先,罗*兵具有非法占有他人财物的主观故意。罗*兵在借款时本人已经负债累累,又没有正常的收入来源,根本不具有偿还能力。而罗*兵在获得了二百多万元的借款后,全部用于偿还欠债和赌博,这些用途不可能产生收利,必然导致资金无法收回,说明其借钱时根本没有还钱的打算和规划,主观上是想非法占有被害人财物进行使用,虽然其间有少量归还利息和本金的行为,也只是其为了掩盖真相,防止被害人及时发现,故罗*兵主观上具有非法占有他人财物的意图,符合诈骗罪的主观要件。

其次,罗*兵实施了虚构事实骗取他人财物的客观行为。罗*兵向被害人虚构了其在重庆有工程的事实,并以高利息为诱饵骗取了被害人的信任,将两百多万元的资金“借给”他。被害人正是因为受到罗*兵虚构事实的欺骗,产生罗*兵有正当的投资途径,能够获利并及时收回借款的错误认识,才甘冒违法犯罪的风险挪用公共财产给罗*兵使用。如果罗*兵将资金的真实用途告知被害人,显然被害人是不会将公款借给罗*兵用于还账、赌博。因此,罗*兵实施了虚构事实的行为,使被害人产生错误认识,从而骗取被害人的财物,其行为符合诈骗罪的客观要件。

最后,罗*兵的行为造成了204.31万元的财物无法追回,其犯罪数额特别巨大,给公私财物造成了重大损失,后果严重,应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,以诈骗罪定罪处罚。

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