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冒充国家机关卖“资料” 5人行骗被抓_诈骗罪量刑标准?诈骗罪?

2020年09月14日 3点热度 0人点赞 0条评论

诈骗罪?诈骗罪量刑标准?冒充国家机关卖“资料” 5人行骗被抓_诈骗罪的怎么辩护?

冒充国家机关卖“资料” 5人行骗被抓?

冒充国家机关卖“资料”5人行骗被抓

“我是省公安消防总队的,最近要进行一次消除隐患的大检查,前期有个必备的资料各单位务必学习,给你单位留了三份书籍资料,明天寄过去……”近日,西安市公安局刑侦局根据一个电话号码,破获一起冒充国家机关工作人员自制红头文件向基层单位推销价格昂贵的书籍犯罪团伙,犯罪嫌疑人丁某等在全国12个省市自治区疯狂实施诈骗,涉案金额高达1900万。

冒充多个国家机关行骗

今年3月20日,西安市东郊一家私企负责人向公安机关报案称,2011年7月,该公司接到一个自称省消防总队的电话,然后给企业寄来三份书籍资料,随后要求支付1680元的材料费。近日,该公司相关负责人到消防部门去办事时随口说起了那套书的事情,但省消防总队办公室工作人员称,他们没推销过书。

我省9个地市都有被骗企业

经警方调查发现,犯罪嫌疑人不仅冒充省公安消防总队,还冒充省国家税务局、省安全生产监督管理局、省人力资源和社会保障厅、省住房和城乡建设厅、省卫生厅、省质量技术监督局等国家机关人员的名义,给多个企事业单位打电话,以国家机关将下发学习书籍为名,骗取企事业单位钱财。

1900多万元汇入嫌疑人账户

警方根据汇集各方面信息,最终锁定了这个作案团伙所在的地点。2012年4月18日,警方第四次前往山西省,在运城市一小区将犯罪嫌疑人丁某、孟某等五人抓获。

警方在缴获犯罪嫌疑人丁某的电脑及优盘内,查获伪造的电子印章34枚,伪造的国家机关公文19份,汇款通知22份,大量的企业单位名称、负责人的电话表格等。根据现场证据和犯罪嫌疑人的供述,2009年至今,全国有5645家企事业单位向犯罪嫌疑人账上汇款高达1900多万元。

怕年审“受阻”钻进骗子“圈套”

犯罪嫌疑人丁某供认,2009年5月以来,他通过借用他人身份证件办理大量的银行卡,并通过从网络搜索、从互联网上购买等形式搜索全国各地企业单位名称、地址、负责人及电话号码,冒充国家机关人员,给企事业单位负责人打电话,以国家机关将下发学习书籍为名,骗取企事业单位钱财。

据丁某供述,一般企业怕年审不过,便按照他们要求将上千元至上万元不等的购书资金汇到指定的账户上。

警方说,2009年丁某在外得知这种骗局,经过几次尝试,没被发现,2011年“生意”好时,丁某以每月1500元的工资雇佣同乡孟某专职打电话冒充国家机关工作人员,给各单位打电话推销,他负责邮寄和取款,孟某还负责催款。今年3月,孟某还找来3人继续打电话。

警方调查发现,犯罪嫌疑人一般要求企业订阅一至三套资料,每一套的售价大约都在3680元,其中诈骗企业最高的金额在1.2万元,最低的1000元,是陕西某大型企业。当时陕西这家企业负责人询问1000元钱能购买一套吗?经过讨价还价,嫌疑人“欣然”答应了。

从嫌疑人的电脑等资料中发现,被骗单位涉及的省份有:陕西、甘肃、新疆、内蒙、河北、河南、山东、山西、宁夏、黑龙江、贵州、天津12个省市自治区。我省的西安、渭南、铜川、榆林、汉中、宝鸡、安康、咸阳、延安9个地市均有被骗的企业,具体被骗的企业数量在500家左右。

被骗单位碍于面子不报案

为什么这么久都没有企业发现被骗报案,西安市公安局刑事侦察局三处三大队大队长郝-斌分析说,主要是单位负责人的警惕性不强;第二是很多人知道上当受骗后,因为金额较少也不报警,导致嫌疑人行骗多年未被发现。

郝-斌说,虽然嫌疑人被抓,可警方却面临尴尬:一些政府机关和大型企业,被这些嫌疑人变换不同角色连骗多次,而被骗单位碍于面子,不愿配合警方调查。所以希望受骗企业能和警方联系。目前,嫌疑人丁某等已被批捕,警方对案件还在调查中。本报记者陈-思存

行骗步骤

第一步

通过非法渠道购买企业或者政府部门单位名称、负责人及电话号码

第二步

冒充相关职能部门负责人给企业等打电话,给石油化工部门说是环保厅、给政府机关说是审计厅,变化不同“上级”给企业寄来相关材料、“红头文件”以及汇款账号

第三步

在企业收到资料后,便以年审通不过的名义要挟各单位交巨额书款

通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

冒充国家机关卖“资料” 5人行骗被抓——诈骗罪量刑标准?

诈骗罪量刑标准司法解释:现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日,以下简称“1996年司法解释”)对诈骗罪量刑标准进行了补充:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗罪量刑标准之加重处罚情形:诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(9)具有其他严重情节的。单位犯诈骗罪量刑标准:单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;数额在20万至30万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产。共同犯罪的诈骗罪量刑标准:对共同诈骗犯罪,应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。 诈骗罪量刑标准(未遂):已经着手实行诈骗行为,只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的,是诈骗未遂。诈骗未遂,情节严重的,也应当定罪并依法处罚。刑法修正案(七)新增诈骗罪量刑标准:组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗罪量刑标准之数额:对于多次进行诈骗,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物,在计算诈骗数额时,应当将案发前已经归还的数额扣除,按实际未归还的数额认定,量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。行为人进行诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权属不明确的,可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其掌息总额的比例发还被害人;如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其掌息不属于已查明的被害人所有,但又无法发还未查明被害人的,应当依法上缴国库。行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取,属恶意取得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不再追缴。最高人民法院研究室关于申*强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复:即在具体认定诈骗犯罪数额时,应把案发前已被追回的被骗款额扣除,按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时,对于这种情况应当做为从重情节予以考虑。诈骗罪量刑标准缓刑适用限制:有下列情形之一的,不适用缓刑:(一)未退赃或退赔的;(二)未主动接受财产刑处罚的;(三)有第一百三十一条规定的情形之一的。

冒充国家机关卖“资料” 5人行骗被抓——诈骗罪?

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。其对象,也应排除金融机构的贷款。

通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。

冒充国家机关卖“资料” 5人行骗被抓——诈骗罪的怎么辩护?

诈骗罪怎么辩护

刑事辩护主要是涉及到调查取证工作是非常艰难的,然后根据调查取证的结果,提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。

要最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益,不仅仅需要娴熟的掌握我国对于该种犯罪的法律规定和最高法院的司法解释,知道刑事法律关于罪与非罪、此罪与彼罪的规定;还需要缜密的思维能力,把握犯罪嫌疑人的实际案情,再把实际案情与国家法律的规定相互结合,尽量找出犯罪嫌疑人的行为与刑法规定之间存在的本质上的不同之处,以达到避免司法机关据此对犯罪嫌疑人定罪的目的。如果犯罪嫌疑人确实已经无任何疑义地构成了某种犯罪,那么律师的职责就转化为尽量为犯罪嫌疑人找到减轻处罚的法律根据和事实理由。总之,刑事辩护律师的工作任务就是根据我国法律法规的规定,尽量为犯罪嫌疑人提供有效的辩护。

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刘华华律师

擅长领域: 刑事辩护、婚姻诉讼、继承纠纷