如果你正在为法律相关问题而头痛,可以联系我们团队电话/微信:15652596606。首次咨询可以享受到1小时免费咨询

不知情集资诈骗犯罪吗,标准是什么_非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪定罪比较?非法集资诈骗与一般诈骗罪有什么区别?

2020年06月24日 23点热度 0人点赞 0条评论

非法集资诈骗与一般诈骗罪有什么区别?非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪定罪比较?不知情集资诈骗犯罪吗,标准是什么_集资诈骗罪的立案标准?

不知情集资诈骗犯罪吗,标准是什么?

1、不知情集资诈骗犯罪吗?

涉嫌集资诈骗罪,要根据涉案金额、犯罪情节定罪处罚,不知情的不认为是犯罪,如果知情并提供帮助的,构成共犯,要追究刑事责任。

2、共犯的判断标准是什么?

你好,关于共犯犯罪的罪名认定并没有确定的标准,学说上主要有三种态度:完全犯罪共同说认为,成立共同犯罪,要求两人客观行为完全相同,主观故意完全相同,触犯罪名也是同一罪名。行为共同说认为,成立共同犯罪,只要求客观行为相同,对主观方面、触犯罪名不做要求。部分犯罪共同说认为,成立共同犯罪,不要求两人客观行为完全相同、主观故意完全相同,只要有部分相同或重合,那么在重合部分成立共同犯罪。所以,集资诈骗共犯是否一定成立集资诈骗罪关键是看主审法官采取什么态度了。

根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。

个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;

(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(9)具有其他严重情节的。

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

已经着手实行诈骗行为,只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的,是诈骗未遂。诈骗未遂,情节严重的,也应当定罪并依法处罚。

对于你提出的“不知情集资诈骗犯罪吗,标准是什么”问题,王海英律师网小编已经整理出来了,不知情的不认为是犯罪,如果知情并提供帮助的,构成共犯,要追究刑事责任,集资诈骗中个人犯本罪和组织犯本罪的量刑标准是不一样的,有问题欢迎咨询王海英律师网律师。

不知情集资诈骗犯罪吗,标准是什么——非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪定罪比较?

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪定罪比较

一、基本情况

案由:集资诈骗被告人:王x恩,男,43岁,原系専庄市xx发展有限公司党总支书记。1999年12月27曰因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。

二、诉辩主张

(一)人民检察院指控事实1993年5月至1999年12月期间,被告人王x恩与吴x霞、许化x(另行处理)等人隐瞒其所属企业亏损、负债经营的事实真相,利用"専庄市典当行"、"専庄市租赁拍卖行"等名义,以高息为诱饵,采用存款、借款等手段,公开向社会大肆集资214360039元。其中,1995年7月至1999年12月,集资额为181609430元,主要用于偿还前期集资的本息、高息放贷和向"5损企业投资,至案发时尚有66439409.89元无法兑付,诈骗4903户本金58426900元。案发后,经清算评估,専庄市xx集团发展有限公司、専庄市租赁拍卖行及其所属企业尚有资产14563980.54元,追回债权总值为2495284元。据此,人民检察院认为被告人王x恩的行为构成集资诈骗罪,并依法提起公诉。

(二)被告人辩解及辩护人辩护意见被告人王x恩及其辩护人对检察机关指控集资诈骗的犯罪事实有异议,以集资放贷不是其所成立的单位的主要活动,因而是单位犯罪而非个人犯罪,个人未挥霍或占有集资款,其集资诈骗行为是由非法吸收公众存款转化而来等理由进行辩护。

三、人民法院认定事实和证据

(一)认定犯罪事实山东省専庄市中级人民法院公开审理后,对人民检察院公诉事实予以认定。

(二)认定犯罪证据被告人王x恩等人的供述。书证会计账目、凭证(包括集资明细表、人股凭证明细表、短期借款明细表、长期借款明细表、本息剥离明细表)《关于对専庄市租赁拍卖行、専庄市xx集团发展有限公司吸收公众存款、发放贷款、偷逃税款的审计报告》等书证,证实集资诈骗的结果。会计事务所对其所属企业的资产评估报告、涉案价值认定书、破产报告、薛城区人民法院民事裁定书,均证实三被告人放贷资金无法收回的事实。会计事务所对専庄xx集团与専庄市租赁拍卖行及其所属单位的资产情况报告证实:其从1996年开始分别连年亏损。工商登记材料和审计报告证实:被告人王x恩等人提供给工商行政管理部门和注册验资部门的手续是虚假的。

四、判案理由

専庄市中级人民法院认为,被告人王x恩等人为了实施违法活动,向工商行政机关等单位提供虚假材料,骗取専庄市xx典当行等企业法人营业执照,而后以这些企业法人的名义大肆进行非法吸收公众存款以及集资诈骗活动,且吸储放贷已成为山亭区典当拍卖行、専庄市典当行、専庄市租赁拍卖行的主业。被告人王x恩等人以非法占有为目的,隐瞒所发放贷款无法收回的事实真相,明知大量集资款无法归还,仍然大量集资,构成集资诈骗罪,且犯罪数额特别巨大,并给国家和人民的利益造成了特别重大的损失。

五、定案结论

専庄市中级人民法院根据《中华人民共和国刑法》第192条、第27条,作出如下判决:被告人王x恩犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期2年执行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。

六、法理解说

本案争论的焦点有两个:一是本案的性质是非法吸收公众存款还是非法集资诈骗;二是本案是单位犯罪还是自然人犯罪。

笔者认为,専庄市中级人民法院的判决是正确的。

理由如下:(一)被告人构成集资诈骗罪而不是非法吸收公众存款罪。

1.被告人王x恩等人具有非法占有他人财物的主观故意。最高人民法院2001年1月21曰印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出:"应当坚持主客观相一致的原则,既要避免单纯根据损失结果客观归罪,也不能仅凭被告人自己的供述,而应当根据案件具体情况具体分析,对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列情形之—的,可以认定为具有非法占有的目的:

(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;

(2)非法获取资金后逃跑的;

(3)肆意挥霍骗取资金的;

(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

(5)抽逃、转移资金,隐匿财产,以逃避返还资金的;

(6)隐匿、销毁账目,或搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;

(7)其他非法转移资金,拒不返还的行为。”本案中被告人王x恩明知企业负债累累,无力偿还,仍以高息为诱饵大肆公开向社会公众集资的行为符合上述情形,应当认定其主观上有非法占有的目的。

2.本案被告人以诈骗方法大量骗取资金,其行为具备集资诈骗罪的特征。非法吸收公众存款罪侵犯的客体是金融秩序,而集资诈骗罪侵犯的客体是国家正常的金融管理秩序和公私财产的所有权。是否侵犯公私财产是二者的主要区别点。就本案而言,被告人实施行为的最终目的就是将他人财产占为己有。

突出表现在1995年以后,在巨额贷款无法收回、又要兑付前期的存款和高额利息、资金极度紧张的情况下,被告人王x恩等人隐瞒事实真相,依然以高额利息为诱饵继续公开向社会公众集资,直至罪行败露,巨额集资无法偿还。本案危害结果的发生是被告人追求与放任的结果,因此,被告人王x恩等人实施的以欺骗的方法非法集资的行为,应当认定为集资诈骗罪而不是非法吸收公众存款罪。

需要指出的是,被告人虽然实施了非法吸收公众存款的行为,但这种行为是为其非法占有集资款的目的服务的,其行为属于刑法理论上所称的"牵连犯"。根据"牵连犯"从一重罪处罚的原则,由于集资诈骗罪的法定刑重于非法吸收公众存款罪,所以对被告人王x恩等人应以集资诈骗罪处罚。

(二)此案是自然人犯罪而不是单位犯罪。单位犯罪是指以单位名义实施犯罪,违法所得归单位所有的犯罪。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律问题的解释》第2条规定:个人为进行违法犯罪活动而设立公司、企业、事业单位的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。

具体到本案,笔者认为,被告人王x恩等人的行为属于自然人犯罪而不是单位犯罪。

理由是:(1)根据工商登记材料和审计报告证实,被告人王x恩等人提供给工商行政管理部门和注册验资部门的手续是虚假的;

(2)被告人所属的企业经营的主要项目是发放贷款,经营资本几乎都是来自非法集资,因此,应当认定其所属企业以实施犯罪为主要活动。依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条的规定,本案应当认定为自然人犯罪。

不知情集资诈骗犯罪吗,标准是什么——非法集资诈骗与一般诈骗罪有什么区别?

非法集资诈骗与一般诈骗罪有什么区别

集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:

1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。

2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言,集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以集资诈骗罪定罪科刑。

当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪,则以集资诈骗罪定罪处罚。

显而易见,非法集资诈骗的行为危害性更大,所造成的后果很严重,受到的处罚也更重。若还需要法律上的帮助,可以到王海英律师网找律师咨询。

不知情集资诈骗犯罪吗,标准是什么——集资诈骗罪的立案标准?

集资诈骗罪的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

2.单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

什么是集资诈骗罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。

依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。2015年8月29日,全国人大常委会表决通过了刑法修正案(九),对我国现行刑法作出修改。根据修正案,集资诈骗罪死刑罪名被取消。

读者如果需要法律方面的帮助,欢迎到王海英律师网进行法律咨询。

不知情集资诈骗犯罪吗,标准是什么_非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪定罪比较?非法集资诈骗与一般诈骗罪有什么区别?集资诈骗罪的立案标准?

刘华华律师

擅长领域: 刑事辩护、婚姻诉讼、继承纠纷