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四川冻结电信网络诈骗资金逾五千万,将分三种方式返还_怎样落实手机实名制,才能遏制电信诈骗?玩网游遇高人被骗80余万,电信诈骗怎么防范?

2020年09月26日 2点热度 0人点赞 0条评论

玩网游遇高人被骗80余万,电信诈骗怎么防范?怎样落实手机实名制,才能遏制电信诈骗?四川冻结电信网络诈骗资金逾五千万,将分三种方式返还_为何电信诈骗层出不穷?虚拟运营商应加强监管?

四川冻结电信网络诈骗资金逾五千万,将分三种方式返还?

9月21日,记者从省公安厅刑侦局获悉,目前冻结的电信网络诈骗资金5172万元,涉案1473个账户。根据公安部、银监会近日制定并颁布执行的《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(以下简称《规定》),这笔资金将由公安机关分三种情况返还。

这三种情况为:

1、冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人;

2、冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人;

3、冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。

按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为30日,公告期内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核。

冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结;公安机关根据办案需要可以在冻结期满前依法办理续冻手续。如查清新的被害人,公安机关可以按本规定启动新的返还程序。

《规定》要求公安机关负责查清被害人资金流向,及时通知被害人,并对权属明确的被害人财产作出资金返还决定,实施返还。银行业金融机构要依照有关法律、行政法规和《规定》,及时协助公安机关实施涉案冻结资金返还工作。银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助查询、冻结、返还工作,并就执行中的问题与公安机关进行协调。《规定》明确,擅自返还或违反协助公安机关资金返还义务的单位和人员,要依法追究法律责任。

目前我省公安部门正根据《规定》与银行机构协商落实措施,确保查清每一笔资金流向,让冻结资金如实返还至受害人手中,希望受害群众耐心等待。

公安机关提醒广大群众,返还冻结资金必须在公安机关内进行,警方将与事主当面制作相关法律文书,公安机关不会通过电话索取事主账号、通过网银转账等方式返还冻结资金,更不会收取任何“手续费”“保证金”“押金”等资金。

四川冻结电信网络诈骗资金逾五千万,将分三种方式返还——怎样落实手机实名制,才能遏制电信诈骗?

从相关部门了解到,**联通还有约80万用户、**移动还有100多万用户尚未进行实名登记。10月15日起,对在通知时间内未补办登记手续的用户,电信企业将依法暂停通信服务。

手机实名制的事,至少说了有十年了,但每每无疾而终,原因就在于各种反对的声音。其中比较有代表性的反对意见是认为手机实名制侵犯公民的通信自由。但小编认为手机实名不实名,与通信自由并无干系。实名了,只要内容合法,同样没有人干涉你说个痛快。自由往往和责任紧密地联系在一起,手机实名制,有利于督促民众在享受通讯自由的同时,更好地负起自己责任。

小编赞成手机实名制,更主要还是由于今天电信诈骗日益猖獗的严重形势及其造成的严重后果,手机实名制毫无疑问能够成为遏制电信诈骗犯罪的一种手段。

虽然不能说手机实名就一定能够消除这些犯罪活动,但总会给电信诈骗的预谋和实施制造一些麻烦,增加了犯罪的成本和难度,也会公安机关的侦破、打击提供一些便利。除了能够对付电信诈骗活动,手机实名制对于其他一些犯罪活动的遏制和打击,也能起到一定的作用。

政府有关部门对于手机实名制的目的可能有多种想法,但站在普通人的立场看,最主要的目的还是为了遏制和打击电信诈骗为主的各种犯罪活动。既然如此,那就应该把这件事情做好,将其打击犯罪的功能最大限度地发挥。但就现行的政策来看,这项工作还需要抓住几个重点。

首先,手机实名制要真正做到全国一盘棋,统一行动。打个比方,如果仅仅北京实施了手机实名制,其他地区没有完全实行,那么手机实名制打击和遏制犯罪的效果就不明显。北京的手机实名了,那些预谋犯罪的人可以从其他地方购买非实名的手机卡实施犯罪,北京实施手机实名制的意义就被淡化了。因此,实施手机实名制,应该切实做到全国统一部署,电信运营商统一行动,将全国范围内统一实现手机实名制落到实处。这样,手机实名遏制和打击犯罪的功能才会充分地发挥出来。

另外,没有明确电信运营商的责任。通过实行实名制,运营商几乎掌握了所有手机用户的个人信息。而当前电信诈骗的源头,就是个人信息的泄露。运营商能确保这些个人信息的安全吗?如果个人信息从运营商这里泄露出去了怎么办?我想这都得立个规矩,要明确运营商的责任。如果用户个人信息从运营商这里泄露,运营商必须给予用户经济赔偿以及接受法律法规相应的处罚。

如果做不到这一点,本来为预防电信诈骗而实行的手机实名制,就有可能变成电信诈骗新的信息来源。

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四川冻结电信网络诈骗资金逾五千万,将分三种方式返还——玩网游遇高人被骗80余万,电信诈骗怎么防范?

【事件经过】

近日,顺义警方赴广东抓获了诈骗李先生钱财的嫌疑人。目前,犯罪嫌疑人袁某颖、袁某亮因涉嫌诈骗已被顺义公安分局刑事拘留。

男子游戏群遇“高人”

据民警介绍,2月24日下午3点多,事主李先生报案。李先生介绍,去年5月初,他在玩一款网络游戏时认识了一个朋友,为了便于联系,这位“朋友”就将李先生拉入了网络群。

在这个网络群中一个网名叫“百事”的人和李先生说,他已经掌握了该款游戏中八卦炼丹炉的摇奖规律,可以投资赚钱,只要把钱交给他,挣到的钱就和李先生三七分成。这时,群里还有人响应,声称“百事”已经帮他赚了钱,并把相应的“炼丹”中奖视频发给李先生看。李先生感觉自己真的遇到了“高人”就相信了他。

尝到“甜头”后转账80万

起初,李先生每次给“百事”打钱后都能按时收到对方的返钱,这让李先生尝到了甜头。但是一个月后,“百事”说游戏的服务器更改了,他要重新掌握炼丹的技术,可能需要一段时间,但很快就能再次掌握赚钱的技术。

从那以后,李先生继续给对方打钱,每个月给对方账户打五六次钱,少则几千,多则数万元,但往往多次打钱后才能收到对方返给他的一次盈利。

就这样,李先生自2015年5月至11月,半年期间陆续通过网银向对方账户转了80余万元。今年2月24日,李先生发现自己的账号已被对方拉黑,这时李先生才意识到遇到骗子,遂报警。

了解案情后,侦查员立即对案件开展侦破工作。通过对嫌疑人的银行账户梳理、查询,发现多个银行查询结果显示嫌疑人在广东省有取款信息。随后,侦查员马-远赴广东开展工作。

两人涉嫌诈骗已被刑拘

在广东警方的配合下,侦查员经过30多天大量细致、艰苦的摸排,4月30日上午11点多,在广东省惠州市小金口地区一出租房内,将该诈骗团伙中的两名犯罪嫌疑人袁某亮(男,21岁,广东人)和袁某颖(男,24岁,广东人)及屋内其他两名男子袁某浩(男,18岁,广东人)和袁某胜(男,23岁,广东人)控制,并当场起获笔记本电脑、无线网卡、手机、银行卡等大量作案工具。

经审讯,犯罪嫌疑人袁某亮、袁某颖对利用网络游戏中的“炼丹”方式诈骗多名事主的行为供认不讳。另外,经过警方调查,发现袁某浩和袁某胜涉嫌另一宗诈骗案,已另案处理。

袁某亮向民警交代,他就是李先生所说的那个网名叫“百事”的人,主要负责在群内宣传虚假信息,并负责统计被骗事主给他们的打钱金额和次数,然后再计算出给事主返钱的数量和时间,以此来牵住被骗事主。

他交代,被骗事主打来的钱被在多家银行之间进行转账,以此来躲避警方的打击,不仅如此,他们还有人在网络群中扮演“托儿”,吸引更多的人上当受骗。

据警方初步调查,被骗的玩家几乎遍布全国各地,涉案总额300余万。目前,犯罪嫌疑人袁某颖,袁某亮因涉嫌诈骗已被顺义公安分局刑事拘留。

【法律解读】

防电信诈骗一定做到6个一律

1、接电话,遇到陌生人,只要一谈到银行卡,一律挂掉。不汇款!

2、只要一谈到中奖,一律不信。

3、只要一谈到公检法、税务或领导干部的,一律挂掉。

即使号码中有“110”也不能信,因为号码可能为利用改号软件设置的假号码,执法部门不会通过电话办案。

4、陌生号码短信,但凡让回复的,一律删掉。

5、微信、短信不认识的人发来的链接,一律不点。

6、所有不熟悉的170开头的电话,一律不接。有近8成的诈骗信息都源于170号段。

被骗后怎么办

公安部电信诈骗止付平台已运转,遭遇电信诈骗请第一时间到公安机关报案,并告诉警察:

1、受害人的姓名及身份证号码;

2、受害人转出现金的账号及账户开户行;

3、转账的准确金额及准确时间;

4、骗子的账号,账号用户名及账号开户行;

5、汇款凭证或电子凭证截图;

公安机关可凭这些信息,对嫌疑人的银行卡紧急止付,尽最大努力保护受害人被骗的金额。

四川冻结电信网络诈骗资金逾五千万,将分三种方式返还——为何电信诈骗层出不穷?虚拟运营商应加强监管?

一、何谓虚拟运营商?

虚拟运营商,就是指从中国移-动、联-通、电-信三大基础运营商处承包部分通讯网络的使用权,然后通过自己的计费系统、客服号、营销和管理体系把通信服务卖给消费者的企业。

二、何谓实名制?

是指在办理和进行某项业务时需要提供有效的能证明个人身份的证件或资料。实行电话实名制的目的在于遏制违法短信、诈骗短信、色情短信等垃圾短信,规范经营,减少通过手机短信进行违规、违法行为。

三、如何治理虚拟运营商存在的问题?

虚拟运营商为了盲目的增加客户的数量,而不落实“实名制”,从而导致了很大一部分的电-信诈骗的号码来源于虚拟运营商。

工信部表示,将进一步加大对虚拟运营商的监督管理力度,并把实名制落实情况作为虚拟运营商申请扩大经营范围、增加码号资源、发放正式经营许可证的一票否决项。对违反实名制规定的虚拟运营商,工信部将严肃处理。

四、实行“实名登记”的重要性

其实虚拟运营商和运营商对待这个问题上是一样的:

1、可以更好的抵制手机欺诈、广告等行为,过去由于号码不是实名制,很多不法分子使用手机号码使用非法活动,侵犯用户的权益,不能很好的进行治理,追究违法者的责任。

2、目前网络支付成为大家生活经常会使用的功能,实名制可以更好的为网络支付提供一个安全的环境。

3、实名制可以更好的管理用户,降低管理成本,针对恶意使用业务、恶意欠费等行为,可以直接追求其责任。

四川冻结电信网络诈骗资金逾五千万,将分三种方式返还_怎样落实手机实名制,才能遏制电信诈骗?玩网游遇高人被骗80余万,电信诈骗怎么防范?为何电信诈骗层出不穷?虚拟运营商应加强监管?

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刘华华律师

擅长领域: 刑事辩护、婚姻诉讼、继承纠纷