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女孩分饰多角诈骗,诈骗罪立案金额规定_56岁有妇之夫当婚托诈骗37万,诈骗罪怎么处罚?3人捡到银行卡还取钱不还构成信用卡诈骗罪吗?

2020年09月28日 2点热度 0人点赞 0条评论

3人捡到银行卡还取钱不还构成信用卡诈骗罪吗?56岁有妇之夫当婚托诈骗37万,诈骗罪怎么处罚?女孩分饰多角诈骗,诈骗罪立案金额规定_接“移动公司”停机电话陷骗局被骗1万多元,诈骗罪怎么处罚?

女孩分饰多角诈骗,诈骗罪立案金额规定?

女孩分饰多角诈骗

林-梦通过虚构多重身份和人网上交流,获得信任后再向对方借款,然而,就是这样一个不断出现的网恋骗局,却导致多人先后上当,总共骗得现金20余万。其中有一受害人就被骗走现金15.96万和一辆丰田威姿轿车。受骗人中,甚至还包括了林-梦刑拘期间同监室友的老公……

一位名叫李-瑶的女孩成为第一个受害者。2008年12月,林-梦以李-妃的名义给李-瑶介绍了一名男朋友王-杰。而王-杰,不过是林-梦另外一个QQ号的化名。时间到了2010年12月,虽然从未见面,但李-瑶和王-杰已正式确立了情侣关系。期间,林-梦还化名为王-晨,以王-杰妹妹这一身份和李-瑶接触。直到李-瑶完全信任后,王-杰再通过编造各种事实和借口,不断向李-瑶借钱。前后一共骗取李-瑶现金15.96万,丰田威姿轿车一辆。

手法几乎如出一辙,刘-霞、杨-茂、张-青等人先后上当,总共涉案金额达20余万。

2013年11月10日,事情败露后林-梦在双流机场被警方挡获。此后检方作出不予批准逮捕决定,林-梦得以取保候审。林-梦被刑事拘留期间认识了同监室友马-芳,然而马-芳的丈夫梁-云又成为了林-梦新的作案目标。获取梁-云信任后,林-梦以虚假身份向梁-云借款19000元后隐身。随后,公安机关实施网上追逃,林-梦再次被挡获。

诈骗罪立案金额规定

一、诈骗罪的立案标准是什么

诈骗罪的立案标准是“数额较大”,即诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第1条规定:

1、个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”,构成诈骗罪;

2、诈骗未遂,情节严重的,应当定罪并依法处罚。

3、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当追究单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。

二、诈骗罪应该如何处罚

l、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)的规定:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;

(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(9)具有其他严重情节的。

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【事件经过】

女子交钱找对象被骗

在认识肖某前,张女士对东方文苑婚介公司给自己介绍的几个对象都有点不满意。2011年12月,该公司向张女士推荐了肖某,称其是人大代表,在机关工作,爱人去世了,女儿在国外。

当时肖某使用的化名叫“吴*利”。张女士对“吴*利”的第一印象不错,但婚介公司一王姓经理称,“吴*利”是一次性约见会员,“和他交往还需要补交8万元。”

过了几天,张女士接到“吴*利”的电话,说他对张女士的感觉也“非常好”。为保持交往,张女士向婚介公司补交了8万元。之后两人开始了交往,并一度商量到结婚。

一天,“吴*利”称其姐姐病倒在新加坡,他要去接姐姐。自此两人失联。

2011年9月至2012年5月,张女士一共向该婚介公司交了38万元征婚服务费,这其中包括约见肖某所交纳的8万元。

“不交钱不让见人,不让看档案。”受害人刘女士的证言显示,2011年11月9日,她在东方文苑婚介公司交了3000元费用后见到了肖某。肖某自称“张-华”,身份是退伍军人,女儿在新加坡。

刘女士同肖某待了只一会儿,对方就被婚介公司叫走了。婚介公司的杨某称,3000元只是刘女士的建档费,只能看一下人。如果想进一步交往,还需再交费。

一个月时间,刘女士同肖某只见了一面,后来肖某称他要出国看孩子,就电话关机音信全无了。

据了解,夏女士先后向婚介公司交了6.2万元见到的“张-臣”,柴女士、夏女士等人见到的“王-军”、“武*真”等人,据后来指认均为肖某。

14名被害人的供述大致相似,即向该婚介中心交费后,会得到婚介中心的安排,同肖某有一个或几个短暂的见面,但一旦交费程序结束,肖某便会以“出国看女儿”“去新加坡接姐姐”等理由失联。

供述

红娘和婚托都有提成

东方文苑婚介公司的总经理张某某供称,她是以朋友的名字注册的公司,公司聘了不少“老师”——就是红娘,分前期接待和后期服务。在实际工作中,“老师”也不会用真实姓名。张某某称,这些“老师”都有自己的资源,资源多业绩就好,挣得也多。

该公司“老师”程某证称,其上班会接到公司的派单,根据单子给有相亲意愿的客户打电话,发展对方成为公司会员,并收取会员费。按照公司规定,每发展一个女会员,建档费3000元;成为普通会员,交1.8万元;成为推荐会员,交6.8万元;成为贵宾会员,交9.8万元;成为贵族会员,交38万元,“最高级的会员交50万元。”

程某称,肖某就是“婚托”,有女会员要求见男性,就将肖某推荐给对方。在肖某和张女士交往时,程某对张女士说,肖某是国家公务员,还做古玩生意,离异。公司让肖某勾住张女士,等肖某勾住了张女士后,公司又收了张女士18万元,并给肖某提成8000元。

肖某在接受警方讯问时则交代,他并非单身,有家有妻子。但他在婚介所会见女会员时,就会按照婚介“老师”编造的虚假身份介绍自己。肖某称,他是感到无聊才会去玩的。

【法律解读】

判决

婚托一审获刑5年

朝阳法院审理后认为,已婚的肖某通过婚介公司的介绍,虚构姓名和身份与被害人交往,从而配合婚介公司骗取被害人钱财,起到了“婚托”的作用,且骗取对方钱款数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪,其诈骗数额,应为其与被害人见面及相处时,被害人所交的费用。

此前,肖某曾因犯诈骗罪在2001年1月4日被河北省宣化县法院判处有期徒刑15年,减刑后在2009年2月19日获释。此次,其在刑罚执行完毕后5年内再犯合同诈骗罪,是累犯,故应从重处罚。但鉴于肖某在该次共同犯罪中起次要和辅助作用,为从犯,故法庭从轻处罚,以犯合同诈骗罪判处肖某有期徒刑5年,罚款6000元,并责令肖某退赔张女士、刘女士等人的相关损失。

诈骗罪处罚《刑法》规定:

1.犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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【事件经过】

2015年2月9日一早,酒泉市肃州区的老林进城给妻子看病,身上带了一张存有7万元人民币的银行卡,这张卡是乡亲老荣借给他的。上午11时,老林发现银行卡不见了,以为忘带卡的老林随即给老荣打电话,老荣称他找一找再说。中午12时50分左右,老荣的手机上接到短信提示,银行卡上的7万元有5万元被人分两次取走了。于是,老荣赶紧打电话告知老林,银行卡丢了,并打电话到银行客服锁了银行卡。“救命钱”丢了,惊出一身冷汗的老林,匆匆忙忙赶到派出所报案。

很快,警方根据视频监控,锁定在银行取款的犯罪嫌疑人阿宽以及在路边开车等候的阿健,并迅速将二人抓获归案。案件审理中,阿宽和阿健对于捡卡取款一事供认不讳,但提出银行卡并非其二人所捡,而是另有其人,取款一事也是三人商议所为。根据阿宽、阿健提供的线索,办案机关将嫌疑人阿华抓获归案。在诸多证据面前,阿华承认与阿宽、阿健商议取款一事。

原来,阿华和阿健均是酒泉市的一名公交车司机。2015年2月9日10时许,阿华在酒泉市肃州区电信大楼公交车站捡到一张卡,起初阿华误以为是张公交卡并未留意,而在闲暇时一看,却发现是张银行储蓄卡,而且卡套内还附有该卡的密码。好奇心作祟的阿华经查询得知卡内有现金7万元。于是,阿华将捡卡之事告诉了同事阿健,阿健又联系了朋友阿宽,三人密谋后将银行卡内存款取出据为己有。

【法律解读】

案发后,酒泉市肃州区检察院以涉嫌信用卡诈骗罪将阿健、阿宽、阿华起诉至肃州区法院。2016年4月15日,肃州区法院对该案作出一审判决。法院一审认为,被告人阿健、阿宽、阿华以非法占有为目的,冒用他人信用卡提取现金5万元,数额巨大,其行为均已构成信用卡诈骗罪。经查,三被告人虽对分赃金额说法不一,但不否认冒用他人银行卡取款挥霍的事实,其分赃金额不影响犯罪构成。据此,法院一审以信用卡诈骗罪,分别判处被告人阿健、阿宽、阿华有期徒刑五年,并各处罚金5万元。

女孩分饰多角诈骗,诈骗罪立案金额规定——接“移动公司”停机电话陷骗局被骗1万多元,诈骗罪怎么处罚?

【事件经过】

该男子对民警说自己是淮安人,姓周,在鼓楼区五塘村附近的工地打工,就在4月30日中午,接到一个自称是移动公司的电话,说他的手机两个小时后会被强行停机。

周*傅说,自己感到很奇怪,就把电话回拨过去,质问对方为什么要停他手机。对方说,周*傅的手机号码被人盗用,发了三百多条涉嫌违法的短信,目前上海公安局经侦大队已经介入调查。周*傅说,自己听后很紧张,然后对方让他配合上海市公安局经侦大队的调查。接着,就是所谓的上海经侦大队打来电话,让他赶紧把银行卡里的资金转到他们指定的账户。

于是,周*傅找到五塘村一家工-行的自动柜员机,把自己卡里辛苦赚到的1.3万元取了出来。对方让他把银行卡再插进取款机,并输了几个数字,结果卡取不出来了。

电话那头的人说,两个小时后钱会自动打到这个卡上,让他不要担心,而当务之急是到指定银行再把一万三千元存进去。周*傅照办了,跑到中央门附近一家建行,把1.3万元存到了所谓的指定账户。

存进去以后,对方让他等电话通知才能拿回属于自己的钱,然而等到下午3点多钟,对方并没有打来电话。他感觉有些不对劲,于是再回拨过去,然而,电话已经变成空号,这时候他才知道上当了,于是赶紧跑到派出所报警。在派出所,他一直懊恼地说自己太糊涂了。

遇到此类电话挂断或报警

记者拨打了中国移-动客服电话10086进行咨询,客服人员表示,如果用户确实出现恶意欠费的情况,移动公司的确可能会打电话催缴电话费。但是,中国移-动只会通过10086这一号码与客户联络,其他的号码客户可不必理会。客服人员表示,周*傅接到的那个号码并非中国移-动的客服电话。

“此类电话纯属骗局,骗子是用隐藏电话号码的网络拨号器随机拨号,进行‘钓鱼’诈骗。如果客户接到类似电话,可以拨打10086确认,也可到各营业厅咨询,一定要提高警惕,谨防上当受骗。”客服人员提醒。

警方也再一次提醒市民,不要相信任何的陌生汇款和转账电话,遇到此类电话的最佳办法就是直接挂断或拨打110报警。

【法律解读】

刑法规定:

1.犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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刘华华律师

擅长领域: 刑事辩护、婚姻诉讼、继承纠纷