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如何举报巨额财产来源不明罪_巨额财产来源不明罪的“举证责任倒置”误读?巨额财产来源不明罪是否有悖无罪推定?

2020年09月28日 2点热度 0人点赞 0条评论

巨额财产来源不明罪是否有悖无罪推定?巨额财产来源不明罪的“举证责任倒置”误读?如何举报巨额财产来源不明罪_巨额财产来源不明罪?

如何举报巨额财产来源不明罪?

一、巨额财产来源不明罪的立案标准是多少

根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的有关规定,涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。

二、巨额财产来源不明罪如何处罚

根据我国刑法的规定,犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,财产的差额部分予以追缴。司法机关在查处贪污、受贿、走私等刑事犯罪案件过程中,发现被告人的财产或者支出明显超过合法收入,且本人不能说明其来源合法,差额达到巨大标准的,应以巨额财产来源不明罪予以认定,按数罪并罚原则处罚;

差额未达到巨大标准的,不以巨额财产来源不明罪认定,但其差额部分仍属非法所得,应依法予以追缴。

三、如何计算非法所得的数额的问题

国家工作人员的合法收入是计算非法所得的基础。国家工作人员的合法收入,应当包括国家工作人员的工资、奖金、国家发放的各种补贴、本人的其他劳动收入、亲友的馈赠和依法继承的财产。非法所得数额应以国家工作人员的财产或者支出与其合法收人的差额部分计算。计算非法所得时,应将合法收入部分扣除,只计算差额部分。如果行为人能够说明财产的来源是合法的,并经查证属实的,应作为本人的合法收入;如果行为人不能说明财产的来源是合法的,则应减去其合法收人的差额部分,即视为非法所得,其行为构成巨额财产来源不明罪。

巨额财产来源不明罪属于特殊主体的犯罪,只能由国家工作人员构成,而根据法律的规定,涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。而对此罪的最高处罚为五年有期徒刑,同时还要追缴非法所得的部分。律师王海英律师网为您整理本篇文章,希望对你有所帮助。

如何举报巨额财产来源不明罪——巨额财产来源不明罪的“举证责任倒置”误读?

本人在评论北京动物园原园长贪污、受贿和巨额财产来源不明案件时,认为巨额财产不明来源罪的举证责任仍在于公诉机关,公诉机关有负有举证排除该园长不可能通过兼职获得巨额收入的责任,有人认为巨额财产来源不明罪的举证责任在于行为人,公诉机关不负举证责任,那么,巨额财产来源不明罪中到底谁负有举证责任呢?

《刑法》第三百九十五条第一款规定:“国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源。本人不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴”。根据该条规定,通说认为,该罪实行举证责任倒置:司法机关首先应证明某国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大,其后,举证责任便移转到该国家工作人员名下。当其举证不能或者举证被证明为虚假时,将以巨额财产来源不明罪被有罪推定。本人认为,本条规定并不涉及举证责任分配,认为该条规定将举证责任转嫁到行为人身上的看法显然是对法律的误读,理由如下:

1.从字面上,本罪罪状的描述用的是“说明”而非“证明”,法律条文的特点就是明确具体唯一,在一般人认为“说明”和“证明”的含义具有较大区别时,立法者显然不会认为“说明”和“证明”是同义,立法者采用“说明”表明立法者的观点认为巨额财产来源不明罪中犯罪嫌疑人或被告人所应承担的责任是指无需提供印证材料的单纯解释性行为,也就说,犯罪嫌疑人或被告人所承担的是解释责任,这种责任与举证责任显然不是同一回事。

2.《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会议纪要》第5条第1项规定:“不能说明”是指(1)行为人据不说明财产来源;(2)行为人无法说明财产的具体来源;(3)行为人所说的财产来源经司法机关查证并不属实;(4)行为人所说的财产来源因线索不具体等原因,司法机关无法查实,但能排除存在来源合法的可能性和合理性的。该条规定更进一步表明该罪犯罪嫌疑人或被告人所承担的责任是“说明”责任,即提供财产来源的责任,而核实该来源是否属实的责任仍由司法机关承担。

3.在实务上,要求犯罪嫌疑人或被告人承担举证责任显然也不现实。司法实践中,巨额财产来源不明罪很少单独成罪,基本都是贪污、受贿罪等的附加罪,在多数情形下行为人都被拘押于看守所,人身自由受到限制,如果法律要求行为人承担举证责任,那么法律怎么保障行为人的举证能力呢。如果仅在行为人无法举证的情况下就可以对行为人定罪处罚,无疑会降低公诉机关承担举证责任的积极性,即使行为人如实告知司法机关所得的具体来源,那么司法机关也将不会积极调取证据,而采取在审理时以行为人无法提供证据证明其巨额所得的合法来源为由进行定罪量刑,这显然与刑法的罪刑责相一致原则相违背,也不利于保障行为人的合法权利。

4.显然在巨额财产来源不明罪中,行为人所承担的只是解释性的“说明”责任,而最终的举证责任仍在于司法机关,只有在司法机关深入调查的基础上还不能查明行为人拥有的巨额财产具有真实来源的情况下,才能对行为人进行定罪量刑。

5.具体到本案中,北京动物园原园长如何向侦查机关“如实说明”其财产来源,我们不得而知,但根据披露的情况来看,其解释的白天上班、晚上开黑车,业余时间放贷、倒卖工艺品做兼职等所得具有较大的合理性。行为人已经履行完毕其“说明”责任,接下来能不能对行为人按“巨额财产来源不明罪”定罪处罚,就看侦查机关和公诉机关的举证能力了。

厦门律师苏*发

如何举报巨额财产来源不明罪——巨额财产来源不明罪是否有悖无罪推定?

巨额财产来源不明罪是否有悖无罪推定

无罪推定是当今现代法治国家普遍采用的一项国际刑事司法原则。它的含义是指受刑事指控的人,在司法机关依法最终确定其有罪之前,应假定其无罪。无罪推定是设定犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼中法律地位的规范性规则,而不是对案件事实的推理规则。即在法院最终判决以前,犯罪嫌疑人、被告人在法律上应视为无罪之人。为此,他们就必然拥有法律赋予的权利,而这些权利应当受到充分的保障。如要求公正、公开审判的权利,辩护权、上诉权等。由无罪推定原则必然引伸出相应的一系列规则。

如果按照此项司法原则,来源不明的财产即使巨大,也不应该按有罪对待。但问题的关键是这里面涉及到与“无罪推定”有关的“举证责任倒置”,也就是适用“无罪推定”的例外情况或者对其补充。

在刑事诉讼中,根据无罪推定原则,举证责任由控诉方承担,即对于被告人有罪的举证责任,由提出这一事实主张的控诉方来承担,这是刑事诉讼中举证责任分配的一般原则。但由于案件情况的纷繁复杂,案件的事实和情节的千变万化,如果所有案件都千篇一律地按照此项原则来分配举证责任,就可能会导致在诉讼中的不公正,有碍诉讼的正常进行,不利于查明案件的真实情况,有悖诉讼的价值。所以在举证责任的分配上就产生了举证责任配置的例外,举证责任的倒置。举证责任倒置是指在刑事诉讼中的某些特殊情况下,法律直接规定举证责任由被告方或具体事实主张的相对方承担,即在特殊情况下对举证责任的非常规性配置。举证责任倒置一般都是由法律以推定的形式明确规定的,立法者决定在某些案件中适用举证责任倒置的理由主要包括,司法证明的需要,各方举证的便利,反映一定价值取向的社会政策性考虑等。

举证责任倒置实际上是无罪推定原则的例外,是在特殊情况下的有罪推定,即首先推定被告人有罪,而被告人对其无罪负有举证责任。如果不能对自己的无罪状态加以有利的证明,败诉的风险就会成为现实。这与无罪推定原则正好相反,在无罪推定下,证明有罪的责任在控方,被告人无须就自己无罪承担举证责任,被告人是否被判有罪,取决于控方对举证责任的履行效果。然而,举证责任倒置并不是对无罪推定的否定,而是基于刑事立法和司法的特定价值取向??即保护犯罪嫌疑人和被告人权利的需要所确立的。

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如何举报巨额财产来源不明罪——巨额财产来源不明罪?

一、概念及其构成

巨额财产来源不明罪,是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,本人不能说明其来源是合法的行为。

(一)客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体。即国家工作人员职务行为的廉洁制度和公私财物的所有权。本罪客体的复杂性是由巨额财产来源不明罪的刑法内涵的复杂性和特殊性所决定的。本法设立本罪的目的是严密法网,使司法机关易于证明犯罪而使腐败官员难以逃避裁判。也即按通常的司法程序,在官员贪污受贿难以证实的情况下,把举证责任部分转移而设立本罪。因此,首先,从设立该罪的目的就可以看出,巨额财产来源不明罪侵犯的首要客体是国家工作人员职务行为的廉洁性。其次,既然是巨额财产来源不明,本罪也就必然地侵害了社会主义的财产关系,侵犯了国有财产、集体财产和公民个人的财产所有权。

(二)客观要件

本罪在客观方面表现为国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入,且差额巨大,本人不能说明其合法来源。

首先,行为人拥有的财产或者支出明显超过合法收入,而且差额巨大。这里所说的财产,是指行为人实际拥有的财产,包括住房、交通工具、存款等,名义上是属于别人实质是行为人的财产,应当属于行为人拥有的财产。这里的支出,是指行为人已经对外支付的款物,包括赠与他人的款物。合法收入,是指按法律规定应属于行为人合法占有的财产,如工资、奖金、继承的遗产、接受馈赠、捐助等。根据1999年9月l6日最高人民检察院发布施行的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》(试行)的规定,巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。其次,行为人不能说明其拥有的财产或支出与合法收人之间巨大差额的来源及其合法性。行为人不能说明其来源是合法的,包括行为人虽然“说明”了,但司法机关查证不能证明其说明的合法来源的情况。差额部分的财产被推定为“非法所得”。本罪的行为状态,表现为国家工作人员对数额巨大的不合法财产的占有和支配。

(三)主体要件

本罪的主体是特殊主体,即国家工作人员。非国家工作人员不能成为本罪主体。国家工作人员,包括:在国家机关、国有公认企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员。

(四)主观要件

本罪在主观上是故意,即行为人明知财产不合法而故意占有,案发后又故意拒不说明财产的真正来源,或者有意编造财产来源的合法途径。

二、认定

(一)如何计算非法所得的数额的问题

国家工作人员的合法收入是计算非法所得的基础。国家工作人员的合法收入,应当包括国家工作人员的工资、奖金、国家发放的各种补贴、本人的其他劳动收入、亲友的馈赠和依法继承的财产。非法所得数额应以国家工作人员的财产或者支出与其合法收人的差额部分计算。汁算非法所得时,应将合法收入部分扣除,只计算差额部分。如果行为人能够说明财产的来源是合法的,并经查证属实的,应作为本人的合法收入;如果行为人不能说明财产的来源是合法的,则应减去其合法收人的差额部分,即视为非法所得,其行为构成巨额财产来源不明罪。

(二)巨额财产来源不明罪与贪污罪、受贿罪的界限

巨额财产来源不明罪与贪污罪和受贿罪有着密切的联系,很多巨额财产来源不明就是没有被查明证实的贪污罪和受贿罪。但巨额财产来源不明罪作为一个独立的罪名有着自己的犯罪构成。首先,贪污罪和受贿罪的犯罪主体的范围要比巨额财产来源不明罪大一些,除国家机关工作人员,还包括国有公司、企业、事业单位其他经手管理公共财产的人员和其他依法从事公务的人员。在犯罪的客观方面,巨额财产来源不明罪只要求行为人拥有超过合法收人的巨额财产,而且行为人不能说明、司法机关又不能查明其来源的即可。也就是说,行为人拥有的来源不明的巨额财产既可能是来自于贪污、受贿,也可能是来自于走私、贩毒、盗窃、诈骗等等行为,这些都不影响构成巨额财产来源不明罪。

三、处罚

根据本条第1款的规定,犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,财产的差额部分予以追缴。

如何举报巨额财产来源不明罪_巨额财产来源不明罪的“举证责任倒置”误读?巨额财产来源不明罪是否有悖无罪推定?巨额财产来源不明罪?

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刘华华律师

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