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如何杜绝电信诈骗_最全电信诈骗手段,典型案例分析?为何电信诈骗层出不穷-虚拟运营商应加强监管?

2020年09月29日 2点热度 0人点赞 0条评论

为何电信诈骗层出不穷?虚拟运营商应加强监管?最全电信诈骗手段,典型案例分析?如何杜绝电信诈骗_玩网游遇高人被骗80余万,电信诈骗怎么防范?

如何杜绝电信诈骗?

如何杜绝电信诈骗

公安机关破获的无数诈骗案件有一个共同的规律,诈骗犯说出一朵花来,无论花言巧语,无论手法如何翻新,最后都要落到一个点上,就是犯罪分子都要受害人的银行卡、密码和账号,无论骗术是什么最后都会落到这一点上,因为他就是要钱嘛。所以在此我也要提醒广大网友、广大群众,在日常工作生活中,千万不要轻信那种来历不明的电话、短信,千万不要轻易透露自己的身份和银行卡的信息,如果你有疑问的话,你要及时打电话给公安机关,哪怕向你的亲友、记者以及比较有见识的人询问一下、了解一下、核实一下。

1、电信、银行、公安系统的电话各自有自己的平台。骗子说你的账号涉及洗钱或者你的账号不安全,我要给你转到一个安全的账号,你要不信我给你转到公安局,转到银行,实际上不可能,因为各自是不同的系统、不同的平台,是不可能直接转过去的,所以千万不要相信他。

2、没有任何单位设置这种安全账号。所谓的安全账号百分之百都是骗子设置的。安全账号是哪个账号呢?是自己的账号才是安全的,自己保密的账号才是安全的账号。所以公检法执法期间要向老百姓了解情况的时候会当面询问当事人,会制作一些相关的谈话笔录,不会电话要求你把银行账号、密码告诉我,公安机关绝对不会这么做。所以请大家务必要注意。

3、税务部门、财政部门对消费者进行退税的时候都会通过电信、报纸等权威部门公告,比如机动车限行要退养路费都会在网络、报纸、电视上做公开宣传,绝对不会打一个电话说我要退你的钱,这些都是骗人的。

4、如果电话欠费,电信公司就会发一些欠费追缴单,也不会人工拨打电话。凡是涉及自己账户和密码的事情一定要冷静多想一想。建议大家平时多读书、多上网、多看电视,多接触一些社会信息,因为是信息社会,时代发展很快,信息闭塞就容易上当受骗。所以一定要多掌握一些信息,公安机关、媒体都会不时地发布一些防骗技巧,会根据诈骗犯罪花样不断翻新,破案以后就会把它总结一下,及时发布这些信息提示老百姓。只要你及时看电视、及时上网、看看报纸,就能提高自己防骗意识。

以上就是王海英律师网小编为您整理的关于如何杜绝电信诈骗的相关资料,电信诈骗是我国最近几年来高发案件类型,希望通过相关部门的严加管理,可以杜绝电信诈骗犯罪。本网站为您提供专业的律师咨询服务,如果您有任何疑问,欢迎进行律师咨询。

如何杜绝电信诈骗——最全电信诈骗手段,典型案例分析?

一、最新诈骗手段

1.冒充政府、官方部门,以办案需要、电话欠费、快递欠费等手段进行诈骗,受害者因为紧张就可能会向诈骗犯透露自己的个人信息,甚至是银行卡号和密码,这时候诈骗犯就能很容易的窃取财产了。

2.利用QQ,通过假冒视频冒充朋友对其他人进行借钱诈骗,这个中招的人不少,如果遇到朋友借钱,最好是电话确认一下。

3.如果你经过逛论坛或者贴吧,肯定经常会在论坛、QQ、邮箱等地方收到中奖信息,如果你回复了这些信息,对方就会以交纳税金、手续费等借口诈骗。只要是需要你交钱的中奖信息都是诈骗的,不可信。

4.有一些诈骗犯还喜欢拨打电话虚构绑架家人的电话来进行诈骗,不少的老人吃了这招的亏,这也说明了老年人比较好骗,作为家人一定要好好的教育家里的老年人不要轻信这类信息。

当然还有很多手段是没有总结到的,需要提醒大家的是,在遇到类似情况的时候要谨慎的处理。

二、最新案例分析

8月15日,云南曲靖市的蓝女士网购了一些生活用品,之后接到自称电商客服人员电话称,因货物不能发送需退款,要求蓝女士提供个人银行账户、身份证等信息。蓝女士也没多想,便一一按对方要求办理“退款”,甚至连银行发来的手机短信转账验证码都告诉对方。最终,蓝女士发现自己银行卡被转走10万余元存款。

分析:

诈骗人员冒充购物网站的客服人员,称货物不能发送需退款,要求受害人提供银行账户等个人信息实施诈骗。还有诈骗人员开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦受害人下单购买商品,便称系统故障,订单出现问题,需要重新激活。随后,通过QQ发送虚假激活网址,受害人填写好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后,卡上金额立即被划走。

三、相关法条规定

《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定:

第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:

(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;

(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚:

(一)具有法定从宽处罚情节的;

(二)一审宣判前全部退赃、退赔的;

(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;

(四)被害人谅解的;

(五)其他情节轻微、危害不大的。

第四条诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。

诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。

第五条诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。

利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:

(一)发送诈骗信息五千条以上的;

(二)拨打诈骗电话五百人次以上的;

(三)诈骗手段恶劣、危害严重的。

实施前款规定行为,数量达到前款第(一)、(二)项规定标准十倍以上的,或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

第六条诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗罪既遂处罚。

第七条明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。

第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人;权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。

第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

(一)对方明知是诈骗财物而收取的;

(二)对方无偿取得诈骗财物的;

(三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;

(四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。

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如何杜绝电信诈骗——为何电信诈骗层出不穷?虚拟运营商应加强监管?

一、何谓虚拟运营商?

虚拟运营商,就是指从中国移-动、联-通、电-信三大基础运营商处承包部分通讯网络的使用权,然后通过自己的计费系统、客服号、营销和管理体系把通信服务卖给消费者的企业。

二、何谓实名制?

是指在办理和进行某项业务时需要提供有效的能证明个人身份的证件或资料。实行电话实名制的目的在于遏制违法短信、诈骗短信、色情短信等垃圾短信,规范经营,减少通过手机短信进行违规、违法行为。

三、如何治理虚拟运营商存在的问题?

虚拟运营商为了盲目的增加客户的数量,而不落实“实名制”,从而导致了很大一部分的电-信诈骗的号码来源于虚拟运营商。

工信部表示,将进一步加大对虚拟运营商的监督管理力度,并把实名制落实情况作为虚拟运营商申请扩大经营范围、增加码号资源、发放正式经营许可证的一票否决项。对违反实名制规定的虚拟运营商,工信部将严肃处理。

四、实行“实名登记”的重要性

其实虚拟运营商和运营商对待这个问题上是一样的:

1、可以更好的抵制手机欺诈、广告等行为,过去由于号码不是实名制,很多不法分子使用手机号码使用非法活动,侵犯用户的权益,不能很好的进行治理,追究违法者的责任。

2、目前网络支付成为大家生活经常会使用的功能,实名制可以更好的为网络支付提供一个安全的环境。

3、实名制可以更好的管理用户,降低管理成本,针对恶意使用业务、恶意欠费等行为,可以直接追求其责任。

如何杜绝电信诈骗——玩网游遇高人被骗80余万,电信诈骗怎么防范?

【事件经过】

近日,顺义警方赴广东抓获了诈骗李先生钱财的嫌疑人。目前,犯罪嫌疑人袁某颖、袁某亮因涉嫌诈骗已被顺义公安分局刑事拘留。

男子游戏群遇“高人”

据民警介绍,2月24日下午3点多,事主李先生报案。李先生介绍,去年5月初,他在玩一款网络游戏时认识了一个朋友,为了便于联系,这位“朋友”就将李先生拉入了网络群。

在这个网络群中一个网名叫“百事”的人和李先生说,他已经掌握了该款游戏中八卦炼丹炉的摇奖规律,可以投资赚钱,只要把钱交给他,挣到的钱就和李先生三七分成。这时,群里还有人响应,声称“百事”已经帮他赚了钱,并把相应的“炼丹”中奖视频发给李先生看。李先生感觉自己真的遇到了“高人”就相信了他。

尝到“甜头”后转账80万

起初,李先生每次给“百事”打钱后都能按时收到对方的返钱,这让李先生尝到了甜头。但是一个月后,“百事”说游戏的服务器更改了,他要重新掌握炼丹的技术,可能需要一段时间,但很快就能再次掌握赚钱的技术。

从那以后,李先生继续给对方打钱,每个月给对方账户打五六次钱,少则几千,多则数万元,但往往多次打钱后才能收到对方返给他的一次盈利。

就这样,李先生自2015年5月至11月,半年期间陆续通过网银向对方账户转了80余万元。今年2月24日,李先生发现自己的账号已被对方拉黑,这时李先生才意识到遇到骗子,遂报警。

了解案情后,侦查员立即对案件开展侦破工作。通过对嫌疑人的银行账户梳理、查询,发现多个银行查询结果显示嫌疑人在广东省有取款信息。随后,侦查员马-远赴广东开展工作。

两人涉嫌诈骗已被刑拘

在广东警方的配合下,侦查员经过30多天大量细致、艰苦的摸排,4月30日上午11点多,在广东省惠州市小金口地区一出租房内,将该诈骗团伙中的两名犯罪嫌疑人袁某亮(男,21岁,广东人)和袁某颖(男,24岁,广东人)及屋内其他两名男子袁某浩(男,18岁,广东人)和袁某胜(男,23岁,广东人)控制,并当场起获笔记本电脑、无线网卡、手机、银行卡等大量作案工具。

经审讯,犯罪嫌疑人袁某亮、袁某颖对利用网络游戏中的“炼丹”方式诈骗多名事主的行为供认不讳。另外,经过警方调查,发现袁某浩和袁某胜涉嫌另一宗诈骗案,已另案处理。

袁某亮向民警交代,他就是李先生所说的那个网名叫“百事”的人,主要负责在群内宣传虚假信息,并负责统计被骗事主给他们的打钱金额和次数,然后再计算出给事主返钱的数量和时间,以此来牵住被骗事主。

他交代,被骗事主打来的钱被在多家银行之间进行转账,以此来躲避警方的打击,不仅如此,他们还有人在网络群中扮演“托儿”,吸引更多的人上当受骗。

据警方初步调查,被骗的玩家几乎遍布全国各地,涉案总额300余万。目前,犯罪嫌疑人袁某颖,袁某亮因涉嫌诈骗已被顺义公安分局刑事拘留。

【法律解读】

防电信诈骗一定做到6个一律

1、接电话,遇到陌生人,只要一谈到银行卡,一律挂掉。不汇款!

2、只要一谈到中奖,一律不信。

3、只要一谈到公检法、税务或领导干部的,一律挂掉。

即使号码中有“110”也不能信,因为号码可能为利用改号软件设置的假号码,执法部门不会通过电话办案。

4、陌生号码短信,但凡让回复的,一律删掉。

5、微信、短信不认识的人发来的链接,一律不点。

6、所有不熟悉的170开头的电话,一律不接。有近8成的诈骗信息都源于170号段。

被骗后怎么办

公安部电信诈骗止付平台已运转,遭遇电信诈骗请第一时间到公安机关报案,并告诉警察:

1、受害人的姓名及身份证号码;

2、受害人转出现金的账号及账户开户行;

3、转账的准确金额及准确时间;

4、骗子的账号,账号用户名及账号开户行;

5、汇款凭证或电子凭证截图;

公安机关可凭这些信息,对嫌疑人的银行卡紧急止付,尽最大努力保护受害人被骗的金额。

如何杜绝电信诈骗_最全电信诈骗手段,典型案例分析?为何电信诈骗层出不穷?虚拟运营商应加强监管?玩网游遇高人被骗80余万,电信诈骗怎么防范?

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刘华华律师

擅长领域: 刑事辩护、婚姻诉讼、继承纠纷