如果你正在为法律相关问题而头痛,可以联系我们团队电话/微信:15011356115。首次咨询可以享受到19.8元/次不限时咨询。请添加微信好友,红包转账后咨询

洗钱罪与伪证罪有什么区别_洗钱罪能取保候审吗?洗钱是什么,都有哪些方法?

2020年10月28日 18点热度 0人点赞 0条评论

洗钱是什么,都有哪些方法?洗钱罪能取保候审吗?洗钱罪与伪证罪有什么区别_洗钱罪怎么处罚?

洗钱罪与伪证罪有什么区别?

一、洗钱罪与伪证罪有什么区别

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

伪证罪,是指在刑事诉讼中,证人、鉴定人、记录人和翻译人对与案件有重要关系的情节,故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译,意图陷害他人或者隐匿罪证的行为。

从广义讲,当行为人向司法机关掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质时,同时也是在向司法机关提供虚假的证言。二者的区别是:

(一)主体不同。洗钱罪是一般主体,伪证罪是特殊主体,必须是案件审理过程中的证人、鉴定人、记录人、翻译人员。单位不能成为伪证罪的主体,但可成为洗钱罪的主体。

(二)犯罪目的不同。伪证罪的目的是陷害他人或者隐匿罪证;而洗钱罪的目的是掩饰、隐瞒三种特定犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质。

二、洗钱罪有哪些特点

(一)缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪不同于一般的街头犯罪,犯罪结果或犯罪危害能为人直观感知。洗钱犯罪没有可识别的受害者,其行为本身也没有引人注目的可谴责性,所以难以引起人们的注意。一般说来,警方想要直接发现犯罪的发生是很困难的,只能依靠间接的申报资料或者一些其它的数据分析。即使这样,发现的犯罪数同实际犯罪数之比也是很低的。例如,美国虽然拥有比较完善的现金交易申报制度和可疑交易申报制度,但还是不得不借助“眼线”和告密者来发现犯罪。

(二)复杂性。洗钱的手段众多,几乎银行提供的所有服务都有可能被洗钱者利用。另外,一项洗钱阴谋可以使黑钱在到达最终的目的地之前,通过众多的国内外的商业公司和金融机构。洗钱阴谋是如此的复杂,有时甚至于参与其中的专业人士,如银行家、律师、会计都无法觉察。下面是一个美国联邦调查局在1989年查获的每月洗钱达2500万美元的洗钱团伙,该团伙的复杂洗钱过程如下:

1、毒贩用箱子和袋子装好贩毒赃款运往纽约、休斯敦和洛杉矶的“屏幕珠宝店”。

2、在哈里伍德、佛罗里达、罗*尔、瑞芳英,炼金商开办“屏幕金店”并假装和洛杉矶珠*商做买卖,以制造一个表面上合法的商业经营假象。

3、将现金装入卡车,运到洛杉矶市区的珠宝批发处。

4、洛杉矶的珠*商将钱存入银行,利用伪造的交易证明用以解释巨额现金的来源,这样就躲过了现金申报。

5、洛杉矶珠*商随后以电汇的方式将赃款转移到纽约,又通过电汇转移到乌拉圭的蒙得维亚。

6、在蒙得维亚,掩护毒赃的货币兑换者又把钱转移到哥伦比亚**林·卡特尔的帐户上。

(三)专业性。当今,洗钱已发展成为高度复杂的、国际性的专门行业。由于洗钱要涉及国内外复杂的金融制度和法律制度,绝非一般的犯罪分子可以做到的。惟有熟悉国内外金融、法律制度的专业人士才能胜任。所以犯罪分子愿意支付高额费用以换取专业人士的服务,而一些律师、金融机构人员、投资专家等为谋取暴利也愿意为犯罪分子提供洗钱服务。

(四)国际性。由于不同国家在洗钱的管制和制裁上存在差异。有的非常严格,如美国,它在金融方面有一套严格的反洗钱申报制度,而且对洗钱犯罪的刑事处罚非常严厉,最高刑可监禁20年;而有的国家根本没把洗钱活动犯罪化,更有甚者,还存在有利于洗钱的严格的银行保密制度,这些国家被认为是洗钱的天堂。**集团可以把黑钱转移到这种管制不严或者没有管制的洗钱天堂进行清洗。另外,为了逃避司法官员的追查和罚没,洗钱者一般都利用各国主权管辖范围的限制,将黑钱在数个国家间进行转移,给立案追查设置障碍。当今,由于各国法律规定的不同以及其他方面原因,跨国间的反洗钱协作非常困难。另外,洗钱的国际性,不仅仅指洗钱犯罪涉及的地域非常广泛,还包括犯罪技术的国际化。先进的犯罪手段会迅速在全球范围内传播开。所以,建立国际间的反洗钱协作,是反洗钱对策的一个必要组成部分。

(五)资金的密集性。犯罪集团获取的犯罪收益,大部分为现金,尤其是毒品交易几乎百分之百采用现金交易,因为现金利于伪装,也不容易留下交易痕迹。在金融市场与信用制度较发达的国家,其使用现金密集程度较低。

以上知识就是小编对“洗钱罪与伪证罪有哪些区别”问题进行的解答,洗钱罪与伪证罪是两个不同的罪名,两者存在的区别包括犯罪的主体不同、犯罪的目的不同等。读者如果需要找律师咨询法律方面的问题,欢迎到王海英律师网进行法律咨询。

洗钱罪与伪证罪有什么区别——洗钱罪能取保候审吗?

洗钱罪能取保候审吗

不限制洗钱罪的取保候审,只要符合取保候审条件即可取保候审。

《刑诉法》规定的取保候审条件:

第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

根据以上内容的相关的回答可以得出,我国对于洗钱罪并没有限制,如果符合取保候审的条件就可以申请取保候审,但如果洗钱罪比较严重取保候审可能会发生危险行为的话,就不能够申请取保候审,如果您还有相关法律咨询可以致电王海英律师网在线律师解答。

洗钱罪与伪证罪有什么区别——洗钱是什么,都有哪些方法?

洗钱是什么,都有哪些方法

洗钱是指将非法所得及其产生的预期年化收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为,目的在于逃避法律对于其非法行为的制裁。洗钱是金融行业最常见和严重的金融犯罪之一。

洗钱罪规定在《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

目前常见的洗钱方式有五种:第一:赌场洗钱;第二:地下钱庄;第三:艺术品拍卖;第四:服务行业的虚假交易;第五:保险洗钱。

1.洗钱者可以通过购买有价证券、不动产、高档消费品(汽车、钻石、古玩等)、银票保单等然后再出售或转手,达到洗钱目的。

2.洗钱者可以从事货币走私,直接将现金运到国外去存起来。

3.利用双重发票来洗钱,如说某批货物实际价值只有60万美元,却以100万美元的价格成交,公司付款时按子公司开出的100万美元的发票付款,而子公司入帐时以实际价值60万美元的发票入帐,那么40万就洗掉了。

4.国外的地下钱庄把钱打到国内的地下钱庄。

以上就是该问题的回答,您有其他疑问欢迎移步王海英律师网找律师咨询。

洗钱罪与伪证罪有什么区别——洗钱罪怎么处罚?

洗钱罪怎么处罚

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

如果您还有其他的疑问,或者您当下的情况复杂,可直接联系王海英律师网在线法律咨询平台,我们的律师定为您提供最优质且最适宜的建议。

洗钱罪与伪证罪有什么区别_洗钱罪能取保候审吗?洗钱是什么,都有哪些方法?洗钱罪怎么处罚?

行贿罪怎么判刑 刑事案件的律师 北京刑事专家律师 刑事法律咨询

北京律师

擅长领域: 刑事辩护、婚姻诉讼、继承纠纷