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诈骗罪是怎么定数额标准的_非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪定罪比较?诈骗罪、合同诈骗罪与票据诈骗罪?

2020年11月19日 26点热度 0人点赞 0条评论

诈骗罪、合同诈骗罪与票据诈骗罪?非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪定罪比较?诈骗罪是怎么定数额标准的_诈骗罪多少算数额较大?

诈骗罪是怎么定数额标准的?

个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(7)曾因诈骗受过刑事处罚量刑的;

(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(9)具有其他严重情节的。

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

对共同诈骗犯罪,应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

已经着手实行诈骗行为,只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的,是诈骗未遂。诈骗未遂,情节严重的,也应当定罪并依法处罚。

各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在“2千元至4千元”、“3万元至5万元”的幅度内,分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”,以及单位实施诈骗,追究有关人员刑事责任,参照本条第四款规定的数额,确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准,并报最高人民法院备案。

对于多次进行诈骗,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物,在计算诈骗数额时,应当将案发前已经归还的数额扣除,按实际未归还的数额认定,量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。

行为人进行诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权属不明确的,可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其掌息总额的比例发还被害人;如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其掌息不属于已查明的被害人所有,但又无法发还未查明被害人的,应当依法上缴国库。

行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取,属恶意取得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不再追缴。

本解释中使用的货币数额是指人民币的数额。审理具体案件涉及外币的,应当依照行为发生时国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成人民币。

本解释所称“以上”包括本数在内。

诈骗罪是怎么定数额标准的——非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪定罪比较?

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪定罪比较

一、基本情况

案由:集资诈骗被告人:王x恩,男,43岁,原系専庄市xx发展有限公司党总支书记。1999年12月27曰因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。

二、诉辩主张

(一)人民检察院指控事实1993年5月至1999年12月期间,被告人王x恩与吴x霞、许化x(另行处理)等人隐瞒其所属企业亏损、负债经营的事实真相,利用"専庄市典当行"、"専庄市租赁拍卖行"等名义,以高息为诱饵,采用存款、借款等手段,公开向社会大肆集资214360039元。其中,1995年7月至1999年12月,集资额为181609430元,主要用于偿还前期集资的本息、高息放贷和向"5损企业投资,至案发时尚有66439409.89元无法兑付,诈骗4903户本金58426900元。案发后,经清算评估,専庄市xx集团发展有限公司、専庄市租赁拍卖行及其所属企业尚有资产14563980.54元,追回债权总值为2495284元。据此,人民检察院认为被告人王x恩的行为构成集资诈骗罪,并依法提起公诉。

(二)被告人辩解及辩护人辩护意见被告人王x恩及其辩护人对检察机关指控集资诈骗的犯罪事实有异议,以集资放贷不是其所成立的单位的主要活动,因而是单位犯罪而非个人犯罪,个人未挥霍或占有集资款,其集资诈骗行为是由非法吸收公众存款转化而来等理由进行辩护。

三、人民法院认定事实和证据

(一)认定犯罪事实山东省専庄市中级人民法院公开审理后,对人民检察院公诉事实予以认定。

(二)认定犯罪证据被告人王x恩等人的供述。书证会计账目、凭证(包括集资明细表、人股凭证明细表、短期借款明细表、长期借款明细表、本息剥离明细表)《关于对専庄市租赁拍卖行、専庄市xx集团发展有限公司吸收公众存款、发放贷款、偷逃税款的审计报告》等书证,证实集资诈骗的结果。会计事务所对其所属企业的资产评估报告、涉案价值认定书、破产报告、薛城区人民法院民事裁定书,均证实三被告人放贷资金无法收回的事实。会计事务所对専庄xx集团与専庄市租赁拍卖行及其所属单位的资产情况报告证实:其从1996年开始分别连年亏损。工商登记材料和审计报告证实:被告人王x恩等人提供给工商行政管理部门和注册验资部门的手续是虚假的。

四、判案理由

専庄市中级人民法院认为,被告人王x恩等人为了实施违法活动,向工商行政机关等单位提供虚假材料,骗取専庄市xx典当行等企业法人营业执照,而后以这些企业法人的名义大肆进行非法吸收公众存款以及集资诈骗活动,且吸储放贷已成为山亭区典当拍卖行、専庄市典当行、専庄市租赁拍卖行的主业。被告人王x恩等人以非法占有为目的,隐瞒所发放贷款无法收回的事实真相,明知大量集资款无法归还,仍然大量集资,构成集资诈骗罪,且犯罪数额特别巨大,并给国家和人民的利益造成了特别重大的损失。

五、定案结论

専庄市中级人民法院根据《中华人民共和国刑法》第192条、第27条,作出如下判决:被告人王x恩犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期2年执行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。

六、法理解说

本案争论的焦点有两个:一是本案的性质是非法吸收公众存款还是非法集资诈骗;二是本案是单位犯罪还是自然人犯罪。

笔者认为,専庄市中级人民法院的判决是正确的。

理由如下:(一)被告人构成集资诈骗罪而不是非法吸收公众存款罪。

1.被告人王x恩等人具有非法占有他人财物的主观故意。最高人民法院2001年1月21曰印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出:"应当坚持主客观相一致的原则,既要避免单纯根据损失结果客观归罪,也不能仅凭被告人自己的供述,而应当根据案件具体情况具体分析,对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列情形之—的,可以认定为具有非法占有的目的:

(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;

(2)非法获取资金后逃跑的;

(3)肆意挥霍骗取资金的;

(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

(5)抽逃、转移资金,隐匿财产,以逃避返还资金的;

(6)隐匿、销毁账目,或搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;

(7)其他非法转移资金,拒不返还的行为。”本案中被告人王x恩明知企业负债累累,无力偿还,仍以高息为诱饵大肆公开向社会公众集资的行为符合上述情形,应当认定其主观上有非法占有的目的。

2.本案被告人以诈骗方法大量骗取资金,其行为具备集资诈骗罪的特征。非法吸收公众存款罪侵犯的客体是金融秩序,而集资诈骗罪侵犯的客体是国家正常的金融管理秩序和公私财产的所有权。是否侵犯公私财产是二者的主要区别点。就本案而言,被告人实施行为的最终目的就是将他人财产占为己有。

突出表现在1995年以后,在巨额贷款无法收回、又要兑付前期的存款和高额利息、资金极度紧张的情况下,被告人王x恩等人隐瞒事实真相,依然以高额利息为诱饵继续公开向社会公众集资,直至罪行败露,巨额集资无法偿还。本案危害结果的发生是被告人追求与放任的结果,因此,被告人王x恩等人实施的以欺骗的方法非法集资的行为,应当认定为集资诈骗罪而不是非法吸收公众存款罪。

需要指出的是,被告人虽然实施了非法吸收公众存款的行为,但这种行为是为其非法占有集资款的目的服务的,其行为属于刑法理论上所称的"牵连犯"。根据"牵连犯"从一重罪处罚的原则,由于集资诈骗罪的法定刑重于非法吸收公众存款罪,所以对被告人王x恩等人应以集资诈骗罪处罚。

(二)此案是自然人犯罪而不是单位犯罪。单位犯罪是指以单位名义实施犯罪,违法所得归单位所有的犯罪。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律问题的解释》第2条规定:个人为进行违法犯罪活动而设立公司、企业、事业单位的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。

具体到本案,笔者认为,被告人王x恩等人的行为属于自然人犯罪而不是单位犯罪。

理由是:(1)根据工商登记材料和审计报告证实,被告人王x恩等人提供给工商行政管理部门和注册验资部门的手续是虚假的;

(2)被告人所属的企业经营的主要项目是发放贷款,经营资本几乎都是来自非法集资,因此,应当认定其所属企业以实施犯罪为主要活动。依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条的规定,本案应当认定为自然人犯罪。

诈骗罪是怎么定数额标准的——诈骗罪、合同诈骗罪与票据诈骗罪?

诈骗类犯罪是典型的扰乱社会主义市场经济秩序的犯罪,行为方式和犯罪手段各异,罪名和量刑也截然不同。目前,有几种诈骗犯罪行为比较常见并且经常被混淆,主要包括:诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪、信用卡诈骗罪和签订、履行合同失职被骗罪。

合同诈骗罪与票据诈骗罪的区分与竞合

通常情况下,合同诈骗罪与票据诈骗罪互不交叉,但是,行为人在签订、履行合同过程中利用虚假票据骗取他人财物时,二者形成法条竞合,法院一般以票据诈骗罪定罪处罚。

一、合同诈骗罪

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。合同诈骗罪常见的表现形式为:虚构单位或者冒用他人名义签订合同;以虚假的票据或产权证明作担保;不具备相当的履行能力却诱使对方签合同;收受对方财物后逃逸及其他诈骗行为。

二、票据诈骗罪

票据诈骗罪是指行为人采用虚构事实或隐瞒真相的方法,利用金融票据骗取财物数额较大的行为。票据诈骗罪常见的表现形式为:明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用;冒用他人汇票、本票、支票;签发空头支票或与其预留印签不符的支票;出票人签发无资金担保的汇票、本票或出票时虚假记载;使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等银行结算凭证。

三、合同诈骗罪与票据诈骗罪的区别

在犯罪客体上,二者均为复杂客体,也都侵犯了他人财产所有权,但是:合同诈骗罪还侵犯了国家的合同管理制度,而票据诈骗罪还侵犯国家票据管理秩序。从客观方面来看,合同诈骗罪的手段主要是利用合同将他人的财物据为己有或逃匿;而票据诈骗罪主要利用票据骗取他人财物;另外,合同诈骗罪中,被骗人往往自愿交出财物以履行“合同”,而票据诈骗罪往往是被骗人误以为交易已经完成,履行自己的“付款”义务。

四、合同诈骗罪与票据诈骗罪的法条竞合

被告人在签订、履行合同过程中,以空头支票或伪造的汇票骗取受害人财物,同一个行为触犯了数个刑法规范,此时,发生法条竞合,刑法禁止重复评价,当以一重罪处罚。如果两罪包容,则依-特别法优于一般法原则处理;如果系交叉,则从一重处罚。票据诈骗罪法定刑高于合同诈骗罪,因而,选择票据诈骗罪是正确的。

五、几种特殊的“诈骗罪”

1、利用劳动合同诈骗

合同诈骗罪中的合同,是指平等主体之间的权利义务协议,合同诈骗罪中的合同不包含劳动合同、行政合同等非合同法意义上的合同,局限在身份关系之外,也在行政合同之外,同时,劳动合同由劳动合同法调整,也不在此合同之列。原因是,合同诈骗罪侵犯的是市场经济秩序,利用身份关系的合同、行政合同及劳动合同实施诈骗,侵犯的不是市场经济秩序而仅仅是他人财物所有权,因而只能定诈骗罪而非合同诈骗罪。典型案例:皮包公司通过收取保证金等方式骗取应聘人员钱财的行为。

2、利用法院裁判诈骗

此犯罪行为表现为,行为人通过虚构事实、伪造证据等方式,利用民事裁判骗取对方钱财。与一般的诈骗罪相比,该行为具有特点:意思表示不一样,一般诈骗中,受害人被假象迷惑作出错误的意思表示,而通过诉讼诈骗,受害人往往知道事情真相,被迫执行判决;被骗对象不一样,一般诈骗中,受害人与被骗人同一,而利用民事裁判诈骗中,受害人不是被骗人,收到诈骗的是审判机关。另外,利用法院裁判诈骗,与帮助伪造证据罪构成牵连关系,从一重处罚,定诈骗罪;利用法院裁判诈骗,与伪造证据罪不构成牵连,因为,在民事诉讼中,伪造证据不应当被追究刑责。

3、银行卡诈骗

银行卡包括信用卡和借记卡两种。针对信用卡,刑法专列了几种罪名;而对于借记卡,则无此殊荣。以拾得他人借记卡后冒名取钱为例,分析诈骗罪与侵占罪、信用卡诈骗罪及盗窃罪的关系显得必要:

侵占罪是指将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不退还或者拒不交出的行为。显然,拾得借记卡冒名取钱不存在拒不返还时,不能构成侵占罪;另外,侵占罪要求被侵占的财物系可以直接或等同于现金而使用的自身具有一定使用价值的财物,借记卡自身只是一个标记或者一个财物载体。

信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,使用伪造、作废的信用卡、冒用他人信用卡,或者恶意透支、数额较大的行为。显然,利用借记卡而非信用卡,不构成信用卡诈骗。另外,刑法规定信用卡诈骗罪,主要目的在于惩治恶意透支、滥用信用卡透支功能的行为。

盗窃他人信用卡后使用的构成盗窃罪。盗窃罪主要表现在秘密窃取他人财物,盗窃信用卡并使用,符合该特点。但是,该罪与冒用他人信用卡的行为发生交叉竞合,依法定盗窃罪。问题在于盗窃他人借记卡后使用时,该行为与一般诈骗罪竞合,我们认为,应当从一重处罚,定盗窃罪。

(原创作品,切勿抄袭,侵权必究)

诈骗罪是怎么定数额标准的——诈骗罪多少算数额较大?

网友提问:

诈骗罪中的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”分别指什么?

莆田律师解答:

《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过,现予公布,自2011年4月8日起施行。

为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:

(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的

(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的

(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的

(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的

(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚:

(一)具有法定从宽处罚情节的

(二)一审宣判前全部退赃、退赔的

(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的

(四)被害人谅解的

(五)其他情节轻微、危害不大的。

第四条诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。

诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。

第五条诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。

利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:

(一)发送诈骗信息五千条以上的

(二)拨打诈骗电话五百人次以上的

(三)诈骗手段恶劣、危害严重的。

实施前款规定行为,数量达到前款第(一)、(二)项规定标准十倍以上的,或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

第六条诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗罪既遂处罚。

第七条明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。

第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人;权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。

第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

(一)对方明知是诈骗财物而收取的

(二)对方无偿取得诈骗财物的

(三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的

(四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。

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