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金融理财公司涉嫌高利转贷、非法吸收公众存款,怎么才能被刑事立案

2020年11月29日 30点热度 0人点赞 0条评论

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金融理财公司涉嫌高利转贷、非法吸收公众存款,怎么才能被刑事立案?

金融理财公司涉嫌高利转贷、非法吸收公众存款,怎么才能被刑事立案

涉嫌高利转贷、非法吸收公众存款,需要符合如下立案标准才能被刑事立案:

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第二十六条规定:[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条规定:[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

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