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集资诈骗罪刑法条文中的“数额巨大”的具体规定是什么_遇到集资诈骗如何举报?针对集资诈骗可以调解吗?

2020年11月29日 20点热度 0人点赞 0条评论

针对集资诈骗可以调解吗?遇到集资诈骗如何举报?集资诈骗罪刑法条文中的“数额巨大”的具体规定是什么_哪些行为构成集资诈骗?

集资诈骗罪刑法条文中的“数额巨大”的具体规定是什么?

集资诈骗罪刑法条文中的“数额巨大”的具体规定是什么

个人进行集资诈骗,数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;

单位进行集资诈骗,数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”。

相关法规:

《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

以上知识就是王海英律师网小编对“集资诈骗罪刑法条文中的“数额巨大”的具体规定是什么”这个问题进行的解答,读者如果需要法律方面的帮助,欢迎到王海英律师网进行法律咨询。

集资诈骗罪刑法条文中的“数额巨大”的具体规定是什么——遇到集资诈骗如何举报?

一、集资诈骗

(一)定义

根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。

(二)具体表现

(1)携带集资款逃跑;

(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

二、集资诈骗如何举报

公安局(经侦大队)公安机关经济犯罪侦查工作管辖下列案件:

(1)生产、销售伪劣商品案,《刑法》第140条—148条。

(2)走私案,《刑法》第151条—155条。

(3)妨害对公司、企业的管理秩序案,刑法第158条—169条(其中第163条第3款规定的案件由检察院管辖)。

(4)破坏金融管理秩序案,《刑法》第170条—191条(其中第183条第2款、第184条第2款、第185条第2款规定的案件由检察院管辖)。

(5)金融诈骗案,《刑法》第192条—198条。

(6)危害税收征管案,《刑法》第201条—209条。

(7)侵犯知识产权案,《刑法》第213条—219条。

(8)扰乱市场秩序案,《刑法》第221条—230条。

(9)侵犯财产案,《刑法》第271条第1款职务侵占案和第272条第1款挪用资金案

遇到集资诈骗,我们首先想到的就是向公安局举报,然后挽回损失,国家对于诈骗这一方面也正在大力的整顿之中,相信会越来越好,小编建议,千万不要相信什么虚假广告和虚假信息之类的,也要记得天下没有掉下的馅饼,行文至此,对于集资诈骗如何举报的问题相信大家已经有所了解,更多相关的知识欢迎咨询王海英律师网。

三、集资诈骗举报应该到哪个部门

1、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(3)携带集资款逃匿的;

(4)将集资款用于违法犯罪活动的;

(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(8)其他可以认定非法占有目的的情形。

2、非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。

所以说,为了不上当受骗,以及被骗后能够有效方便的抓住罪犯,追回赃款,就一定要有遇见诈骗就举报的意识,不仅是为了保护自己的权益,更是净化整个社会风气。若是您遇到疑似集资诈骗的情况,或者有其他相关的疑问,欢迎在线咨询王海英律师网的律师。

集资诈骗罪刑法条文中的“数额巨大”的具体规定是什么——针对集资诈骗可以调解吗?

一、针对集资诈骗可以调解吗

我国刑事诉讼法对刑事案件的和解作出了规定,集资诈骗能不能和解要依据具体的案情而定,主要看犯罪嫌疑人可能被判的刑期。

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百七十七下列公诉案件,犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解:

(一)因民间纠纷引起,涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件,可能判处三年有期徒刑以下刑罚的;

(二)除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。

犯罪嫌疑人、被告人在五年以内曾经故意犯罪的,不适用本章规定的程序。

第二百七十八条双方当事人和解的,公安机关、人民检察院、人民法院应当听取当事人和其他有关人员的意见,对和解的自愿性、合法性进行审查,并主持制作和解协议书。

二、刑事和解的作用

第一、恢复正义,达到法律效果和社会效果的统一

传统的刑事案件着重对加害人的刑事追究,认为对加害人进行刑事追究就是对被害人恢复了正义,而被害人遭受的损失是否得到补偿则似乎不很重要。刑事和解强调的是对被害人利益的重视和保护,是对犯罪人用理性和宽容去对待,更易得到犯罪人的认同,削弱其反社会意识。刑事和解中的犯罪分子因为真诚悔罪和积极赔偿而获得了被害人的谅解,不再受到刑事追究或者得以从轻处罚。

第二、从根本上化解纠纷,促进社会和谐

实践中,一些轻伤害案件常常因小事或意气之争而起。刑事和解,是在一种缓和亲切的氛围下,当事人双方进行理性的沟通与对话,达成一种双方都能接受的和解协议,双方可以互相谅解,既可化解纷争而免于讼累,也可恢复彼此之间的关系,便于以后和睦相处。不会在协议履行后后恶化当事人之间的关系,使当事人双方继续维持稳定友好的关系,并消灭了潜在的社会不稳定因素,从根本上解决社会纠纷,对和谐社会的建设具有积极意义。如果诉诸法院,可能使彼此的关系彻底破裂而无法弥补。

第三、有利于提高刑事诉讼效率,使司法资源优化配置

当前,案多人少的矛盾还没有从根本上解决,审判力量明显不足,而各类刑事案件呈现逐步增多的趋势,而国家的司法资源又相对有限,这就在某种程度上造成了各级司法机关积累案件的情况,其导致的直接结果就是案件处理的拖拉,老百姓对司法机关普遍的不信任。而刑事和解则不同,和解的过程以及最终决定权是由被害人和被告人所自主控制的,司法机关只要监督和解是否合法、正当即可,由此司法机关可以将有限的资源用于其他更为重要、复杂的案件,从而达到诉讼经济的目的,提高了司法操作中处理刑事案件的效率。

三、集资诈骗罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

读者如果需要法律方面的帮助,欢迎到王海英律师网进行法律咨询。

集资诈骗罪刑法条文中的“数额巨大”的具体规定是什么——哪些行为构成集资诈骗?

一、哪些行为构成集资诈骗

所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:

1、集资后携带集资款潜逃的;

2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;

3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

二、合法集资行为有哪些

正常合法的集资行为的当事人,违约后不会故意逃避责任;而集资诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避,使投资者无法追回。

1、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。

2、公司、企业聚集资金的目的,是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营,不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。

3、公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。

4、公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。就是公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定,严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等‘行,违反法律规定募集资金的行为是不允许的。

三、非法集资犯罪的具体手段

(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。

暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。

(2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。

不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。

(3)混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。

不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众,假称为新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式,欺骗群众投资。

(4)装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。

为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以掩盖其非法目的,而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人作广告等加大宣传,骗取群众信任。

以上知识就是小编对“什么行为构成集资诈骗”问题进行的解答,集资诈骗的行为主要是进行非法集资活动后,将资金进行占有,带款潜逃、供个人挥霍,并且无法返还资金的行为。读者如果需要法律方面的帮助,欢迎到王海英律师网进行法律咨询。

集资诈骗罪刑法条文中的“数额巨大”的具体规定是什么_遇到集资诈骗如何举报?针对集资诈骗可以调解吗?哪些行为构成集资诈骗?

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白杨律师

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