倒卖地铁员工卡属于什么犯罪_网贴推销倒卖银行卡搭售身份证律师称涉嫌严重违法?非法转让、倒卖土地使用权罪?

时间:2020-06-28 16:30    分类:刑事律师资讯
京师王海英律师团队
摘要:

非法转让、倒卖土地使用权罪?网贴推销倒卖银行卡搭售身份证律师称涉嫌严重违法?倒卖地铁员工卡属于什么犯罪_?倒卖地铁员工卡属于什么犯罪?倒卖地铁员工卡属于什么犯罪倒卖罪,非法经营罪。概念及其构成(一)客体要件本罪侵犯的客体是有价票证的管理活动,犯罪的对象是车票、船票、邮票等有价票证,

如果你正在为法律相关问题而头痛,可以联系我们团队电话/微信:18911466220。首次咨询可以享受到1小时免费咨询

非法转让、倒卖土地使用权罪?网贴推销倒卖银行卡搭售身份证律师称涉嫌严重违法?倒卖地铁员工卡属于什么犯罪_?

倒卖地铁员工卡属于什么犯罪?

倒卖地铁员工卡属于什么犯罪

倒卖罪,非法经营罪。

概念及其构成

(一)客体要件

本罪侵犯的客体是有价票证的管理活动,犯罪的对象是车票、船票、邮票等有价票证,这些票证都表示一定的货币数额,对于发展我国的交通运输、邮电事业,具有重要意义,并直接关系到国民经济的发展。伪造或者倒卖伪造的上述票证,不仅直接给国家经济造成损失,而且给国家的票证管理活动以及同票证管理有关的财政、金融、工商管理活动造成危害,因此,必须依法惩处伪造或者倒卖伪造的有价票证的行为。

(二)客观要件

本罪在客观方面表现为伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证的行为。即仿造国家制作的各种有价票证的形状、图案、面值和颜色等,制作假票证,企图以假充真或者倒卖伪造的有价票证,从中牟利的行为。

本罪属选择性罪名,实施伪造有价票证、倒卖伪造的有价票证行为之一,即构成本罪。伪造有价票证的,构成伪造有价票证罪,倒卖伪造的有价票证的,构成倒卖伪造的有价票证罪。伪造有价票证,又将其倒卖的,构成伪造的有价票证罪,不实行数罪并罚。

伪造、倒卖伪造的有价票证的行为只有数额较大时才能构成犯罪,至于何谓数额较大,有待有权机关作出解释。

(三)主体要件

本罪的主体是一般主体,即达到刑事责任年龄、具有责任能力的人郡可以构成。依本节第231条之规定,单位亦能成为本罪主体。单位犯本罪的实行两罚制,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和直接责任人员按本罪论处。

(四)主观要件

本罪在主观方面表现为故意,且多具有营利的目的。

非法经营罪的认定是怎样的

1、刑事违法性与其行政违法性是一致的、也就是说,非法经营者必然违反有关的工商法规、没有行政违法性就不存在刑事违法性。

2、在主观上要求行为人必须是出于故意,且以营利为目的,对于因不知其为非法而进行非法经营且不以营利为目的的,不认为构成,而只能给予行为人以行政处罚。

3、在犯罪情节上要求情节严重的才构成犯罪,而认定情节是否严重,应以非法经营额和所得额为起点,并且要结合行为人是否实施了非法经营行为,是否给国家造成重大损失或者引起其他严重后果,是否经行政处罚后仍不悔改等来判断。

从上面王海英律师网小编为大家介绍的关于倒卖地铁员工卡的犯罪类型,相信大家都有了一定的了解。王海英律师网小编提醒大家在日常中对于市场的秩序等需要大家共同的维护,如果出现破坏市场行情的,不遵守相关的制度,大家可以利用法律的武器进行维护。

倒卖地铁员工卡属于什么犯罪——网贴推销倒卖银行卡搭售身份证律师称涉嫌严重违法?

厦门律师表示,买卖他人银行卡、冒用他人身份证办卡涉嫌违法

“还在为没有银行卡接受朋友的汇款和转账而烦恼吗?不用急,有专业办卡人士为你服务!”近日,一个名叫“韩丰瞻”的网友在本报读者互动社区“百家村”上发布了题为“诚信出售银行卡”的帖子,引起记者的注意。

为何要煽动大家买银行卡呢?帖子里鼓吹这有利于设置私密的小金库——“这将是一张您理想的中转卡,使您再也不会为老婆监控银行卡而烦恼;如果您是领导,出于种种考虑不想以自己的身份开设账户……”显然,发帖人提到的多不是什么光明正大的用途。帖子里还提到,该公司提供“一条龙服务”——客户可自行选择身份性别资料、是否开通网上银行。办卡时的身份证资料及银行注册资料也将随卡售出,还可以购买身份证原件。

银行卡150元一张身份证要200元

根据帖子上留下的QQ号码,记者加了QQ名为“银行世家”的网友,以想买银行卡为由,与“银行世家”聊了起来。从聊天中得知,“银行世家”是这个销售银行卡“行业”的“经销商”。

记者询问:“可以购买哪些银行的卡,一张多少钱?”“银行世家”表示,任何一家银行的卡都可以。如果是普通卡的话,一张150元。“可以买信用卡吗?”记者追问。“银行世家”表示不行,但可以购买网银U盾。记者问,现在银行手续费贵,能不能买到一张厦门的银行卡?“银行世家”说:“这个不清楚,我们的证件也都是买来的,一般广东人的多一些。”他又补充说:“我们这里都是真实的二代身份证办的卡。”记者不禁好奇:“是用身份证原件复印的吗?“银行世家”表示:“都是原件,复印件很便宜,但是到银行里不能使用。”记者询问得知,一张真实的二代身份证原件价格200元。

买大批身份证挑选“合适”的开卡

那么,这个销售银行卡的“行业”是如何操作,如何用他人身份证办卡的呢?记者试探着问道:“那我可以只买身份证原件,自己去当地银行办卡吗?”“银行世家”说:“如果你找到一张跟自己很像的身份证就可以。我们也是买来身份证,挑选出一些长相和开户人相似的去开卡。几千张身份证里头,才能挑出一小部分适合的,所以价钱才会那么高。”

那么,这些身份证究竟从何而来?用这些身份证办理的银行卡使用起来安全吗?记者表示担心。“银行世家”答道:“这些身份证都是别人弄丢的。身份证主人丢卡后很快就会去挂失,但这些丢掉的卡还是一样可以使用。我们买来这些身份证去开卡,身份证主人并不知道这些银行卡的存在。”

只要提供证件照卖家帮挑身份证

“银行世家”极力劝说记者,连身份证原件一起购买比较安全。记者推脱称开通网银、直接网上交易也挺安全,“银行世家”说出了“隐患”:“一个证件只能开一个网银,如果证件原主人也去银行开通网银,就会发现之前已开通,你的网银很可能会被注销。持有身份证更可靠,到柜台办理时也更安全。

最后,记者表示同意连同身份证一起购买。“银行世家”表示,需要记者提供自己的一张证件照片。他要到专门卖银行卡的地方去挑选面貌比较相似的身份证。记者又问,如果多买几张,团购的话可以打折吗?“银行世家”表示:“这可没办法。为了找一张比较合适的身份证,可能要连着一周天天去找,都不一定能找到。最后,记者表示同意购买。询问付钱的方式。“银行世家”说可以用淘宝或支付宝,他是淘宝上的卖家。

买卖他人银行卡涉嫌严重违法

福建勤贤律师事务所的黄丽婷律师表示,买卖银行卡的行为已涉嫌违法。冒用他人身份证办卡,涉嫌银行违规操作办卡行为,破坏了商业银行法实名制开户的规定,破坏了金融管理秩序。通过使用他人身份办理的银行卡去进行行贿等行为的,则侵犯了身份证主人的名誉权。同时,买卖他人身份证,如果造成严重后果的,则涉嫌触犯了买卖居民身份证罪。

倒卖地铁员工卡属于什么犯罪——非法转让、倒卖土地使用权罪?

一、概念非法转让、倒卖土地使用权罪(刑法第228条),是指以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的行为。二、犯罪构成(一)客体要件本罪侵犯的客体是国家的土地管理制度。1988年4月12日七届全国人大一次会议通过了宪法修正案,其中规定:“任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。”土地属于国家或集体所有,国家严禁以任何形式转让土地,但土地的使用权可以依法转让。对于非法转让、倒卖土地使用权的,显然是对国家土地管理制度的严重侵犯。(二)客观要件本罪在客观方面表现为违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的行为,l、必须是违反土地管理法规的行为。土地管理法规,是指以《土地管理法》为代表的一系列土地管理法规。如《土地管理法》(1988年12月29日通过)、《国务院关于出让国家土地使用权批准权限的通知》、《城镇国家土地使用权出让和转让暂行条例》、《土地管理法实施条例》等。2、必须是非法转让、倒卖土地使用权的行为。土地管理法规定,中华人民共和国实行土地的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地,国有土地和集体所有的土地的使用权可以依法转让。土地使用权转让应当严格依法进行。土地使用权转让是指土地使用者将土地使用权再转移的行为,包括出售、交换和赠送。未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发,利用土地的,土地使用权不得转让。土地使用权转让应当签订转让合同。土地使用权转认时、土地使用权出让合同和登记文件中所载明的权利、义务随之转移,土地使用权转让时,其地上建筑物、其他附着物的所有权转让,应当依照规定办埋过户登记。上地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让的,应当经市、县人民政府土地管埋部门和房产管理部门批准,并依法办理过户登记。土地使用权转让须符合上述规定,否则即为非法转让。所谓倒卖土地使用权,是指将土地使用权非法出卖给他人,或者为了出卖而向他人收买、租借土地使用权等,有的是明码标价予以出卖;有的则是以某种形式掩盖其土地的买卖,如明里购买他人的厂房,暗里则是购买厂房所占地的土地使用权;借买他人住宅之名行占他人住宅基地使用权之实等。本罪属情节犯,非法转让、倒卖土地使用权的行为必须达到情节严重,才能构成本罪,所谓情节严重,主要是指多次实施本罪行为的;非法转让、倒卖土地使用权数量较大的;牟取非法利益较大的;造成土地严重破坏或荒芜的;等等。(三)主体要件本罪的主体为一般主体。凡达到刑事责任年龄,具备刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体。依本节第231条规定,单位亦能构成本罪。单位犯本罪的、对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依本条追究刑事责任。(四)主观要件本罪在主观方面表现为故意,并且以牟利为目的,不以牟利为目的,不构成本罪。牟利不仅是行为人谋取金钱上的利益,而且也指行为人谋取其他不正当的利益,例如为了出国办理护照,为了升官等等。三、处罚犯本条罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。四、法条及司法解释[刑法条文]第二百二十八条以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。[相关法律]《土地管理法》第七十三条买卖或者以其他形式非法转让土地的,由县级以上人民政府土地行政主管部门没收违法所得;对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的,限期拆除在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施,恢复土地原状,对符合土地利用总体规划的,没收在非法转让的土地上新建的建设物和其他设施,可以并处罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。[司法解释]最高人民法院《关于审理破坏上地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2000.6.19法释〔2000〕14号)为依法惩处破坏土地资源犯罪活动,根据刑法的有关规定,现就审理这类案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,具有下列情形之一的,属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”,依照刑法第二百二十八条的规定,以非法转让、倒卖土地使用权罪定罪处罚:(一)非法转让、倒卖基本农田五亩以上的;(二)非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的;(三)非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;(四)非法获利五十万元以上的;(五)非法转让、倒卖上地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的,如曾因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚或者造成严重后果等。第二条实施第一条规定的行为,具有下列情形之一的,属于非法转让、倒卖土地使用权“情节特别严重”:(一)非法转让、倒卖基本农田十亩以上的;(二)非法转让、倒卖基本农田以外的耕地二十亩以上的;(三)非法转让、倒卖其他土地四十亩以上的;(四)非法获利一百万元以上的;(五)非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节,如造成严重后果等。第八条单位犯非法转让、倒卖土地使用权罪、非法占有耕地罪的定罪量刑标准,依照本解释第一条、第二条、第三条的规定执行。第九条多次实施本解释规定的行为依法应当追诉的,或者一年内多次实施本解释规定的行为未经处理的,按照累计的数量、数额处罚。

倒卖地铁员工卡属于什么犯罪——?

倒卖地铁员工卡属于什么犯罪_网贴推销倒卖银行卡搭售身份证律师称涉嫌严重违法?非法转让、倒卖土地使用权罪??

您可能感兴趣的文章

本文地址:http://www.lawyerfc.com.cn/news/1177.html
文章标签:
版权声明:本文为原创文章,版权归 lawyerfc 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

文件下载

上一篇:
下一篇: