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上海集资诈骗公司员工有责任吗_非法集资诈骗与一般诈骗罪有什么区别?集资诈骗罪的构成要件是什么?

2020年06月23日 9点热度 0人点赞 0条评论

集资诈骗罪的构成要件是什么?非法集资诈骗与一般诈骗罪有什么区别?上海集资诈骗公司员工有责任吗_非法集资诈骗如何认定?

上海集资诈骗公司员工有责任吗?

《刑法》第一百九十二条规定了集资诈骗罪,该罪的犯罪主体除了自然人之外,还包括了单位。《刑法》第二百条规定,单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金,甚至无期徒刑。

员工受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。但根据具体犯罪情节,不排除承担刑事责任的可能。故员工是否承担责任,法律并未明确规定,而要视具体情况而定。

1、直接负责的主管人员,是指在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是指单位的主管负责人,包括法定代表人。

2、其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣的人员。

非法集资的立案标准:

未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)发行数额在五十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;

(三)不能及时清偿或者清退的;

(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

非法集资案件中,主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释,如果同时满足4个条件,会被定性为“非法吸收公众存款罪”:

第一,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

第二,通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

第三,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报;

第四,向社会不特定对象吸收资金。

而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。

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上海集资诈骗公司员工有责任吗——非法集资诈骗与一般诈骗罪有什么区别?

非法集资诈骗与一般诈骗罪有什么区别

集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:

1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。

2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言,集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以集资诈骗罪定罪科刑。

当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪,则以集资诈骗罪定罪处罚。

显而易见,非法集资诈骗的行为危害性更大,所造成的后果很严重,受到的处罚也更重。若还需要法律上的帮助,可以到王海英律师网找律师咨询。

上海集资诈骗公司员工有责任吗——集资诈骗罪的构成要件是什么?

集资诈骗罪的构成要件是什么

一、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。

二、客观要件

本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:必须有非法集资的行为。

(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。

(2)公司、企业聚集资金的目的。

(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。

(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。

三、主体要件

本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。

四、主观要件

本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

上海集资诈骗公司员工有责任吗——非法集资诈骗如何认定?

合肥一公司老板刘某夫妇被指控向社会上多人及单位非法集资3亿余元,绝大部分集资款被其用于归还借款本息、购买个人住房等,案发时有6千余万元没有归还。此外,两人及其同案犯赵某等人还被指控骗取多家银行2千余万元贷款、虚报注册资本罪、合同诈骗罪等罪名。昨日,此案在合肥市中院开庭审理。

1虚假增资三公司“身家”翻倍

起诉书显示,刘某,冒名“刘信礼”,1975年生,系合肥枭龙科技有限公司(下称枭龙公司)法定代表人,原合肥泰龙管桩有限公司(下称泰龙公司)、合肥利源粉煤灰销售有限公司(下称利源公司)实际控制人、负责人,吴某系刘某丈夫,两人被检方列为该案主犯。

检方指控称,枭龙公司成立于2004年8月6日,注册资本为240万元。2009年6月,公司注册资本变更为1218万元。在办理过程中,刘某经人介绍找到被告人李某帮忙为公司增资,并通过中间人付给其5万元。李某找到姜某,姜通过他人借钱给合肥枭龙科技有限公司增资978万元。待该公司成功注册增资后又将钱转走。事后,李某付给姜某3万元。

刘某采用同样手法找到李某帮忙,为利源公司虚假增资497万元、为泰龙公司虚假增资1980万元。

2骗银行贷款担保公司归还

检方指控,被告人刘某、吴某在明知枭龙公司严重资不抵债、外欠巨额高利贷的情况下,以公司生产经营需要资金为由,从多家银行骗取贷款。刘某指使被告人赵某等制作虚假的财务报表,隐瞒公司真实的经营状况,利用利源公司骗取贷款。贷款审批完成后,刘某擅自改变贷款用途,将大部分贷款汇入利源公司,后转出用于归还高利贷。

起诉书显示,刘某等人先后骗取了建行长丰支行、长丰科源村镇银行、合肥科技农村商业银行、长丰农村合作银行岗集支行、徽商银行黄山路支行贷款合计2千余万元。刘某等人将这些贷款大部分用于归还高利贷,这些贷款后被多家担保公司归还给了银行。

3涉嫌集资诈骗3亿余元

在集资诈骗方面,2009年至2011年9月,被告人刘某、吴某夫妇二人在明知枭龙公司经营亏损,没有偿还能力的情况下,以高额利息为诱饵,向社会上不特定个人和安徽某财务公司等单位非法集资309099940元。

上述非法集资款中,除小部分用于公司实际经营和投资外,绝大部分用于归还借款本息,刘某、吴某还用集资款购买个人住房(46万余元),导致案发时有67779940元集资款没有归还。

检方还指控,被告人赵某、周某均在刘某、吴某的指挥安排下参与枭龙公司的相关工作,二被告人明知公司经营管理不善,资金紧张,仍参与非法集资活动。

检方认为,被告人刘某、吴某、李某、张某、姜某应以虚报注册资本罪追究其刑责;刘某、吴某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取他人24238837.53元,应以合同诈骗罪究责;赵某以欺骗手段取得银行贷款2000万元,应以骗取贷款罪追究刑责;刘某、吴某以诈骗方法非法集资,骗取他人67779940元,应以集资诈骗罪追究其刑事责任;赵某、周某违反国家金融管理规定,应以非法吸收公众存款罪追究其刑责。

检方指出,在上述共同犯罪中,刘某、吴某起主要作用,是主犯;其余人起次要或辅助作用,是从犯。

当庭,刘某、吴某对虚报注册资本罪认罪,但对其他罪名并不认同,认为自己并无犯罪故意。赵某坚称自己无罪,赵某的辩护人称,赵某没有犯罪故意,他也是受害者,自己也借给了刘某的公司60多万元,至今没有追回。周某也称自己无罪。本案其他被告人李某、张某、姜某认罪。

王海英律师网律师解说:

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。

本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

上海集资诈骗公司员工有责任吗_非法集资诈骗与一般诈骗罪有什么区别?集资诈骗罪的构成要件是什么?非法集资诈骗如何认定?

刘华华律师

擅长领域: 刑事辩护、婚姻诉讼、继承纠纷